Cum a prejudiciat un mehedinţean bugetul de stat cu peste 130.000 de lei

Bărbatul s-a ales cu dosar penal

Ofiţerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au reţinut un bărbat, bănuit că a creat un prejudiciu de peste 130.000 de lei prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat la sfârşitul lunii mai a.c. trei percheziţii la domiciliul şi sediul societăţii comerciale unui mehedinţean, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în formă continuată.

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2013 - 2014, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi integrat în circuitul comercial şi bancar 485.060 lei, prin acordarea unor împrumuturi. Banii ar fi fost folosiţi pentru achiziţionarea a 800 de tone de deşeuri reciclabile de la persoane fizice şi juridice care nu îndeplineau condiţiile privind taxarea inversă.

“Concomitent, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, constând în impozit pe venit şi contribuţie la fondul de mediu, au fost întocmite şi înregistrate facturi şi chitanţe în valoare totală de 711.932 lei, care nu corespundeau cu realitatea. Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită fiind de 136.407 lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinţi, Lidia Viziru.

La data de 6 iunie a.c., bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J.Mehedinţi, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.