Vasile Florea, unul dintre cei mai influenţi oameni de afaceri din Suceava, încătuşat în megadosarul spălării de bani cu un prejudiciu de 9,8 de milioane euro

30 de persoane au fost conduse în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care DIICOT Suceava a efectuat, luni, 167 de percheziţii domiciliare şi a audiat 110 persoane. Printre persoanele pentru care procurorii cer mandate de arestare se numără Vasile Florea, patronul Florconstruct SRL, firmă care a obţinut contracte cu multe autorităţi publice.

După o noapte întreagă de audieri la sediul DIICOT Suceava, procurorii au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 36 de persoane, dintre care 30 vor fi prezentate magistraţilor Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă.

Persoane propuse pentru arestare preventivă sunt Vasile Florea, administratorul Florconstruct SRL, Cosmin Păstrăv, Ionel Stănescu, Ferdinand Stănescu, Dumitru Pascu, Moraraşu Viorel, Robert Cosmin Stama, Adrian Borosac, Florin Anghelache, Florin Munteanu, Marcel Stănescu, Andrei Ionuţ Cărnăreasa, Dumitru Mihai Cîmpanu, Nicuşor Luca, Galaţian Stănescu, Mariana Stănescu, Vasile Dan Spătaru, Constantin Apostol, Eusebiu Adrian Catrinescu, Ionuţ Stănescu, Costel Cristian Gurzu, Mihai Cătălin Chiriac, Adrian Scîntei, Mugurel Munteanu, Constantin Ovidiu Pătraşcu, Florin Alexandru Rădulescu, Tiberiu Traian Reus, Gabriel Sandu, Costinel Birău şi Viorel Mihai Boghean.

Morişca firmelor care fraudau bugetul de stat

Procurorii susţin că mecanismul a fost pus la punct de Marcel Stănescu, Ciprian Stănescu, Mugurel Stănescu şi Galaţian Stănescu. Suspecţii controlau firmele SC Kos-Mital Invest SRL, SC Alexandra Best Construct SRL, SC Marketing Reloaded SRL, SC Bucovina for Waiting SRL, SC Mandica Metal SRL, SC Alexia Mar Construct SRL, SC Komezzo SRL, SC Edy Mug SRL, SC Ferom Ileana SRL, SC Fierolex Compact SRL, SC Impuls Mark Mitel SRL, SC Feder- Met SRL şi SC Kocotas Nicol SRL. Aceste societăţi comerciale emiteau în fals facturi pentru tranzacţii fictive cu materiale de construcţii. Alte societăţi comerciale erau folosite ca „paravan” pentru spălarea banilor prin viramente succesive în diverse conturi bancare. Este cazul firmelor SC Patrovis Construct SRL, SC Eden’s Range SRL, SC Trust Invest Busines, SC Vemislact SRL şi SC Cata Iasmin SRL.

Liderul grupării ar fi Marcel Stănescu, acesta fiind ajutat de Costel Cristian Gurzu, Andrei Ionuţ Cărnăreasa, Mugurel Stănescu, Ciprian Stnescu, Dumitru Mihai Cîmpanu, Galaţian Stănescu, Mariana Stănescu, Ionuţ Stănescu, Antal Nicolae şi Nicuşor Luca.

În afacere au fost implicate şi mai multe persoane care administrau societăţi comerciale „fantomă”, prin intermediul cărora se derula circuitul spălării banilor. Este vorba de Adrian Borosac, Eusebiu Adrian Catrinescu, Mihai Cătălin Chiriac, Vasile Horăndău, Florin Munteanu, Constantin Ovidiu Pătraşcu, Marius Florin Pauliuc, Costinel Birău, Lăcrămioara Stănescu şi Nicuşor Stănescu.

Zeci de patroni şi administratori de firme, inculpaţi în dosar

Inculpaţi în dosar sunt şi patronii firmelor care au beneficiat efectiv de facturile fiscale fictive. Aici sunt încadraţi Vasile Florea, patronul Florconstruct SRL, Cosmin Păstrăv, administrator Hidrotera SRL, Vasile Dan Spătaru, Marian Claudiu Prisacariu, Jan Wojciech, Constantin Apostol, Florin Anghelache, Cătălin Bîrsanu, Viorel Mihai Boghean, Panseluţa Bucşă, Ionel Catrinoi, Valentin Constantin, Florin Costinescu, Marian Fonai, Elena Liliana Ghigheci, Vasile Luchian, Adrian Scîntei, Micu Roşu, Ionel Tîmpu, Mugurel Munteanu, Dan Constantin Mutu, Dumitru Zaharie Ormenişan, Dionisie Paşcu, Cornel Marius Pintiliciuc Şerban, Valentin Prisacariu, Florin Alexandru Rădulescu, Tiberiu Traian Reus, Alexandru Robu, Gabriel Sandu, Fănuţă Stăncescu, Robert Cosmin Stama, Mihai Varzari, Camelia Mariana Isopescul, Viorel Moraraşu.

Sorin Iacob, preşedintele Camerei de Comerţ Suceava, învinuit în dosar

Alţi învinuiţi în dosar, cu o activitate infracţională mai redusă, sunt Sorin Gabriel Iacob, Răducu Amuzescu, Valentin Dănuţ Antonovici, Alexandru Florin Bosînceanu, Nicolai Cazac, Constantin Bogdan Ciocîrlan, Constantin Constantin, Bogdan Aurelian Cucu, Ilie Daneliuc, Ruxandra Cristina Dănilă, Romeo Domnescu, Marcela Dumbravă, Ion Enescu, Florea Farcaş, Constantin Frăţeanu, Rachila Grigorean, Cătălin Ioan, Marius Iuraşog, Pentru Sorin Lăcustă, Vasile Lehaci, Ciprian Marian Mandiuc, Lorin Mănguţă, Andrei Lucian Marcu, Daniel Mariniuc, Dumitru Maxim, Ştefan Mihalache, Ghiocel Munteanu, Lenuţa Nazare, Raluca Elena Nenic, Dumitru Paveliuc, Ionel Paveliuc, Lorin Mihai Petrescu, Laurenţiu Bogdan Pintiliciuc, Ana Maria Pohoaţă, Nicoleta Ioana Popa, Grigore Popovici, Andrei Rodomir, Răzvan Radu, Bogdan Serea, Ciprian Stănescu, Dizela Stănescu, Elena Stănescu, Ferdinand Stănescu, Fraga Stănescu, Ionel Stănescu, Irina Stănescu, Lăcrămioara Stănescu, Lenuţa Stănescu, Marica Stănescu, Mirabela Stănescu, Virgil Stănescu, Dumitru Stănescu, gavril Stănescu, Horaţiu Ţepeş Mihai, Gruia Mihai Ţibulcă, Gheorghe Tincă, Bianca Cristina Toniţă, Florentin Daniel Ungur, Bogdan Iulian Vizonie, Doru Cristian Vizitiu şi Nicolae Vladău.

Dosarul prin care procurorii cer arestarea preventivă a celor 30 de inculpaţi include sute de pagini de probe constând în facturi fictive, viramente bancare şi stenogramele înregistrărilor unor convorbiri telefonice purtate de suspecţi.

Citeşte şi:

Reţeta suceveană de spălat 9,8 milioane de euro. Afacerişti "grei", printre care şi Sorin Iacob, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, audiaţi de DIICOT

VIDEO Bătăuşii de la „Patru mese”, prinşi de mascaţi în timp ce se ascundeau într-o casă din Forăşti