12 persoane au fost trimise după gratii într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 21 milioane de euro

Tribunalul Galaţi a emis joi noapte mandate de arestare preventivă pentru majoritatea membrilor unei grupări infracţionale, care se specializase în ţepuirea statului prin crearea unui circuit de societăţi comerciale  de ”tip bidon” şi ”tip tampon”.

În urma unor audieri care au durat mai bine de 10 ore, o instanţă de judecată din cadrul Tribunalului Galaţi a decis să îi aresteze preventiv pentru următoarele 30 de zile pe Ciolcă Dan Ştefan, Craiu Dan Lucian, Surueanu Virgil, Ştergărel Constantin, Bibic Marius Mărgărit,  Chesnoiu Viorel Gheorghe, Moroianu Florentin, Băjenaru Ionel, Prună Neculai (patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi), Prună Marius Gabriel, Zeleş Marius Laurenţiu şi Petrescu Ionuţ.

Conform DIICOT Galaţi,  în perioada 2011 – 2015 membrii grupului infracţional organizat au creat un circuit de societăţi comerciale de „tip bidon” şi „tip tampon” prin intermediul cărora s-au emis facturi şi documente contabile prin care se atesta, în mod nereal, achiziţionarea de mărfuri şi servicii de către alte 16 societăţi comerciale controlate de aceştia.

Practic, societăţile comerciale beneficiare erau „alimentate” cu facturi ce atestau, în mod nereal, achiziţia de mărfuri şi servicii de o societate comercială de „tip tampon”, coordonată de membrii din nucleul de conducere al grupului infracţional organizat. Pentru a crea o aparenţă de legalitate membrii din nucleul de conducere al grupului infracţional au organizat „alimentarea” cu facturi şi documente a societăţii comerciale de „tip tampon” de la un lanţ de 14 societăţi comerciale de „tip bidon”, controlate de aceştia, prin intermediul altor membri ai grupului infracţional cărora le revenea acest rol, în ierarhia angrenajului infracţional.

Membrii grupului infracţional au creat şi un circuit financiar paralel prin intermediul căruia administratorii societăţilor comerciale beneficiare virau sumele de bani către societatea comercială de „tip tampon” pentru a crea o aparenţă de legalitate a circuitului economic, aceste sume de bani fiind fie retrase, în numerar, din conturile deţinute de acest din urmă tip de societate comercială, fie erau redirecţionate către conturile societăţile comerciale de „tip bidon” de unde erau retrase, în numerar, de către membrii grupului infracţional care controlau aceste societăţi comerciale.

Alte şapte persoane, respectiv Stanciu Denis Ciprian, Băjenaru Alexandra, Zeleş Mihaela, Marinescu Vasile, Dewald Pompiliu Nelu, Brânză Matache Marius şi Marinescu Cătălin au fost plasate sub control judiciar.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 21.300.000 euro.