Şeful Finaţelor Olt, trimis în judecată de procurorii DNA pentru fapte de corupţie. Din dosar mai fac parte şi alţi angajaţi ai instituţiei

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto: Arhiva
Foto: Arhiva

Patru angajaţi din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt, printre care şi şeful instituţiei, au fost trimişi în judecată de procurorii DNA-Craiova pentru fapte de corupţie. Dosarul a fost trimis la Tribunalul Olt.

Şeful Finanţelor Publice Olt, Florin Diaconescu, Gheorghiţă Prunişoară, consilier superior cu atribuţii de control în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt, Cristian Chirilă Ţugulan, adjunct al şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt şi conducător al Activităţii de Inspecţie Fiscală, Adrian Claudiu Bădescu, şef serviciu în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt, Constantin Popa, reprezentant în cadrul SC Gardienii SRL, Elena Miroiu, contabil în cadrul Gardienii SRL, Luminiţa Sefter, manager financiar în cadrul SC Gardienii SRL, au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru fapte de corupţie. 

Procurorii DNA-Craiova au stabilit că în perioada ianuarie 2009 – august 2014, S.C. Gardienii S.R.L., a cărei activitate a fost coordonată de inculpatul Constantin Popa, nu şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale, sustrăgându-se de la plata sumei de 8.783.367 lei către bugetul de stat, reprezentând TVA datorată în raport de activitatea efectivă a agentului economic.

„Concret, în toată perioada menţionată, în deconturile de TVA ale persoanei juridice depuse lunar la organul fiscal, au fost evidenţiate la rubrica “TVA deductibil” sume mai mari decât cele susţinute de documentele de evidenţă primară (facturi de achiziţie de bunuri şi  servicii de pe teritoriul naţional) înregistrate în evidenţa contabilă. În acest mod, prin crearea artificială, scriptică, a acestui TVA deductibil, a fost diminuată voit TVA de plată rezultată din activitatea reală a societăţii comerciale, cu consecinţa micşorării sumelor de plată datorate la bugetul de stat. Începând cu luna iulie 2012, activitatea evazionistă a firmei a fost coordonată efectiv şi girată de către inculpata Prunişoară Gheorghiţa, deşi exista o incompatibilitate evidentă cu funcţia publică pe care o deţinea - consilier superior cu atribuţii de control în cadrul D.G.F.P. Olt – Activitatea de Inspecţie Fiscală. Mai mult, cu prilejul realizării în luna octombrie 2012 a unei inspecţii fiscale la S.C. Gardienii S.R.L., inculpata Prunişoară Gheorghiţa, cu încălcarea prevederilor legale, nu a menţionat în raportul de control situaţia reală cu privire la TVA de plată sustrasă în mod  ilegal, cauzând astfel o pagubă bugetului de stat în cuantum de 4.770.253 lei, concomitent cu obţinerea de foloase necuvenite în acelaşi cuantum pentru firma “protejată”, se arată în comunicatul emis de procurorii DNA-Craiova.

Procurorii DNA-Craiova au mai stabilit că Gheorghiţa Prunişor ar fi cerut sume de bani de la Constantin Popa pentru serviciile pe care le-a prestat, în cuantum total de 213.735,6 lei. „Ulterior suspendării sale din funcţie, (la 03.07.2013 ca urmare a trimiterii în judecată de către D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova pentru săvârşirea de infracţiuni în legătură cu serviciul), inculpata Prunişoară Gheorghiţa a primit, de la inculpatul Pop Constantin, în perioada 10 iulie 2013 – 26 august 2014, sume de bani lunare, necuvenite, în cuantum total de 355.217 lei,  pentru ca aceasta să-şi exercite influenţa asupra foştilor colegi cu atribuţii de control sau funcţii de conducere din cadrul A.J.F.P. Olt, în vederea protejării S.C. Gardienii S.R.L., în eventualitatea unor controale fiscale. Influenţa inculpatei a fost una reală, în sensul că, în anul 2014, la instigarea lui Diaconescu Florin, şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (A.J.F.P.) Olt, inculpaţii Bodescu Adrian Claudiu şi Ţugulan Chirilă Cristian au depus toate demersurile pentru ca inculpatul Pop Constantin să nu fie tras la răspundere penală, ca urmare a unor inspecţii fiscale efectuate la S.C. Gardienii S.R.L., (prin luarea în considerare a unor regularizări nelegale de TVA, emiterea de decizii de impunere doar pentru obligaţii fiscale accesorii şi prin nesesizarea organelor de urmărire penală cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală). Banii primiţi drept mită de către Prunişoară Gheorghiţa au fost justificaţi în evidenţa contabilă de Pop Constantin prin achiziţii lunare fictive de servicii neindividualizate, „prestate” de două societăţi comerciale, ce aparţineau unor persoane apropiate inculpatei. Banii remişi în realitate inculpatei Prunişoară Gheorghiţa cu titlul de mită/cumpărare de influenţă au fost utilizaţi din dispoziţia acesteia pentru achiziţionarea unui apartament în municipiul Bucureşti (în valoare de 153.000 de euro)“, se mai arată în comunicatul emis de DNA Craiova.

Anchetatorii au mai stabilit că inculpatul Constantin Popa în perioada 02 iulie 2012-28 iulie 2014 a retras din contul deţinut de S.C. Gardienii S.R.L., în numerar, prin 462 de operaţiuni succesive, suma de 1.234.000 lei, banii respectivi fiind folosiţi ulterior în interes personal. „Pentru a justifica aceste cheltuieli, din dispoziţia lui Prunişoară Gheorghiţa,  inculpata Miroiu Elena a efectuat înregistrări nereale în documentele de evidenţă contabilă ale persoanei juridice (plăţi către furnizori inexistenţi). Statul român, prin A.N.A.F., s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 8.783.367 lei la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, reprezentând TVA dedusă nelegal de către S.C. Gardienii S.R.L. De asemenea, statul român, prin A.N.A.F., a solicitat obligarea inculpatei Prunişoară Gheorghiţa la plata sumei de 4.770.253 lei la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit prevederilor legale, în solidar cu inculpaţii S.C. Gardienii S.R.L., Pop Constantin, Sefter Luminţa şi Miroiu Elena“, se mai arată în comunicatul emis de DNA-Craiova.

Inculpaţii au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani, trafic de influenţă, luare de mită, instigare la favorizarea făptuitorului, iar dosarul a fost trimis la Tribunalul Olt. 

Craiova



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite