Magistraţii au pus sechestru pe averea lui Nicuşor Constantinescu şi Cristian Zgabercea. Ce bunuri au fost reţinute

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Nicuşor Constantinescu are sechestru pe avere
Nicuşor Constantinescu are sechestru pe avere

Tribunalul Constanţa a decis instituirea sechestrului pe averea lui Nicuşor Constantinescu şi a lui Cristian Zgabercea pentru recuperarea prejudiciului creat prin activitatea derulată de Fundaţia Fantasio, sprijinită de Consiliul Judeţean Constanţa.

Decizia magistraţilor a venit miercuri, 20 ianuarie. Iată, în detaliu, ce au decis judecătorii să reţină din averea declarată a inculpaţilor:

„În baza art.249 alin.1, 2, 5 şi 6 Cod procedură penală , art.11 din Legea nr.241/2005 şi art.20 din Legea nr.78/2000, Instituie măsura sechestrului asigurător, până la concurenţa sumelor solicitate de părţile civile în vederea reparării presupuselor pagube (152.180 lei – Statul Român prin ANAF prin D.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa pentru inculpaţii CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL, ZGABERCEA CRISTIAN BOGDAN, OPROIU (VASILE) CARMEN FLORENTINA, PĂRĂU MARCEL BRÂNCOVEANU, FUNDAŢIA FANTASIO şi FUNDAŢIA CULTURALĂ THALIA; 31.856.740 lei – C.J. Constanţa şi Judeţul Constanţa pentru inculpaţii CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL ZGABERCEA CRISTIAN BOGDAN, OPROIU (VASILE) CARMEN FLORENTINA, 5000 lei daune materiale – partea civilă TĂICUŢU FELICIA pentru inculpatul CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL) prin indisponibilizarea următoarelor bunurilor mobile şi imobile:

- Autoturism marca ARO, capacitate cilindrică 2498 cmc, serie motor 150280 – 19051, seria caroserie ROCT93B3310001, autoturism marca LAND ROVER, capacitate cilindrică 2496 cmc, serie caroserie ABLR161111I9308, cota de 1/3 din mijlocul de transport pe apă

– şalupă tip gama 630 cu motor ataşabil, serie motor 4351584 aparţinând inculpatului CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL;

- un număr de 28898 acţiuni la S.C. COMTEXT S.A., reprezentând 8,03% cota de participare, aparţinând inculpatului CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL;

- un număr de 19450 acţiuni la S.C. ALLIANCE QWEST COMPANY S.A., reprezentând 0,576% cota de participare, aparţinând inculpatului CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL;

- un număr de 138 acţiuni la S.C. SIGMA TRADING S.A., reprezentând 15,33% cota de participare, aparţinând inculpatului CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL;

- un număr de 250 acţiuni la S.C. XENOTI S.R.L., reprezentând 25% cota de participare, aparţinând inculpatului CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL;

- un număr de 19450 acţiuni la S.C. EUROSANTIS COM IMVEST S.A., reprezentând 7,84% cota de participare, aparţinând inculpatului CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL;

- un număr de 19450 acţiuni la S.C. SILK ESTATE S.A., reprezentând 7,84% cota de participare, aparţinând inculpatului CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL;

- un număr de 1062 acţiuni la S.C. IDEEA CONTRAST S.A., reprezentând 33% cota de participare, aparţinând inculpatului CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL;

un număr de 60 acţiuni la S.C. CONPRESS GROUP S.R.L., reprezentând 24% cota de participare, aparţinând inculpatului CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL; -

un număr de 4500 acţiuni la S.C. ROYAL DISTRIBUTION SERVICES S.R.L., reprezentând 7,5% cota de participare, aparţinând inculpatului CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL;

- Cota indiviză de 38% din imobilul situat în Constanţa, str. Mangaliei, nr. 63, bl.SM4, sc.A ap.26 compus din clădire cu suprafaţă utilă de 46,65, balcon cu suprafaţă de 6,05 mp şi teren în folosinţă cu suprafaţa indiviză de 7 mp aparţinând inculpatei OPROIU (VASILE) CARMEN FLORENTINA;

30 chioşcuri din lemn cu valoarea de inventar de 103.290 lei, autoturism Skoda, capacitate cilindrică 1896 cmc, serie motor C50772, serie caroserie TMBBS21Z5A2031181, autovehicul marca CITROEN, capacitate cilindrică 2198 cmc, serie motor 0471918, serie caroserie VF7YCAMFC11993276 aparţinând inculpatei FUNDAŢIA FANTASIO;

Instituie sechestrul asigurător asupra sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile inculpaţilor CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL, OPROIU (VASILE) CARMEN FLORENTINA, ZGABERCEA CRISTIAN BOGDAN, PĂRĂU MARCEL BRÂNCOVEANU, FUNDAŢIA CULTURALĂ THALIA şi FUNDAŢIA FANTASIO şi casetelor închiriate la instituţiile de credit menţionate în adresa nr.PVC/5711/09.06.2015 a A.N.A.F. (BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Raiffeisen Bank S.A., BANCA TRANSILVANIA S.A., UNICREDIT BANK, CITI BANK ROMÂNIA S.A., CITIBANK EUROPE PLC, ING BANK NV AMSTERDAM), precum şi poprirea sumelor de bani ce li se datorează acestora cu orice titlu de către terţi, cu limitările prevăzute de art.729 lit.b Cod procedură civilă (în sensul că sumele acordate lunar inculpaţilor CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL, OPROIU (VASILE) CARMEN FLORENTINA, ZGABERCEA CRISTIAN BOGDAN, PĂRĂU MARCEL BRÂNCOVEANU cu titlu de venituri salariale vor fi poprite până la 1/3 din venitul net lunar, iar diferenţa de 2/3 va rămâne la dispoziţia acestora).

Constată că prin Ordonanţa nr.200/P/2014 din 15.04.2014 a D.N.A. Serviciul Teritorial Constanţa s-a instituit sechestru asupra cotei devălmaşe aparţinând inculpatului ZGABERCEA CRISTIAN BOGDAN din imobilul înscris în Cartea Funciară nr.102902-C1 situat în Eforie Nord, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.18, jud.Constanţa – construcţie D+P+1E +M, suprafaţă construită desfăşurată 13489. Bunurile indisponibilizate vor fi identificate de către organele de executare care aduc la îndeplinire măsurile asiguratorii dispuse. Desemnează organele de cercetare penală şi A.J.F.P. Constanţa ca organe de executare pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii. În baza art.253 alin.4 Cod procedură penală, Se va solicita notarea ipotecară asupra bunurilor sechestrate. Executorie. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.01.2016“.

Cristian Zgabercea, consilier al preşedintelui director general Claudiu Săftoiu.

La data de 16 aprilie 2015, Nicuşor Constantinescu şi complicii săi erau trimişi în judecată de DNA Constanţa, care emitea următorul comunicat:

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată,

în stare de arest la domiciliu, a inculpatului CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL, preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- abuz în serviciu (3 infracţiuni, din care 2 în formă continuată),
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- conflict de interese (9 infracţiuni, din care 5 în formă continuată),

şi în stare de libertate a inculpaţilor:

ZGABERCEA CRISTIAN BOGDAN, consilier al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu (2 infracţiuni, ambele în formă continuată),
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- evaziune fiscală,

OPROIU CARMEN FLORENTINA, director al Direcţiei Coordonare Instituţii Subordonate din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu (2 infracţiuni, ambele în formă continuată),
- constituire a unui grup infracţional organizat,

PĂRĂU MARCEL BRÂNCOVEANU, reprezentant al Fundaţiei Culturale Thalia, la data săvârşirii faptei, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.

FUNDAŢIA FANTASIO, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- evaziune fiscală,

FUNDAŢIA CULTURALĂ THALIA, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2012, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel, împreună cu inculpaţii Zgabercea Cristian Bogdan, Oproiu Carmen Florentina şi Fundaţia Fantasio, a constituit un grup infracţional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracţiuni îndreptate împotriva patrimoniului judeţului Constanţa, precum şi a unor infracţiuni de evaziune fiscală.

În aceeaşi perioadă, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel, ajutat de inculpaţii Zgabercea Cristian Bogdan şi Oproiu (Vasile) Carmen Florentina, şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu care decurgeau din calitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa şi a plătit, în mod nelegal, suma de 5.094.836 lei, reprezentând finanţări nerambursabile din fonduri publice către asociaţii şi fundaţii.

Finanţarea şi plăţile au fost efectuate numai în baza unei hotărâri a Consiliului Judeţean, fără respectarea normelor legale în vigoare prevăzute de Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activităţi non-profit de interes general şi de O.G nr. 51/1998, actualizată, referitoare la îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile şi regulile în care se pot asigura finanţări nerambursabile din fonduri publice.“


 


 


 

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri


Ultimele știri
Cele mai citite