Percheziţii în Maramureş. Se suspectează tranzacţii fictive cu concentrat cuprifer

Percheziţii la reşedinţe domicliare şi sedii de firmă   Foto. Arhiva Adevărul

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R. au efectuat în acestă dimineaţă 24 de percheziţii domiciliare în judeţele Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureş şi Mehedinţi, la mai multe persoane fizice şi juridice, respectiv la domiciliile/reşedinţele persoanelor şi la sediile/punctele de lucru ale societăţilor implicate în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Nu mai puţin de 25 de persoane implicate în cauză, vor fi duse la audieri, după cum se arată într-un comuncat remis presei de către I.G.P.R.. ”Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012–2014, administratorii a patru societăţi comerciale din judeţele Ilfov şi Hunedoara ar fi creat un circuit comercial fictiv, prin declararea unor operaţiuni comerciale inexistente, susţinute doar scriptic, prin facturi fiscale ce atestă vânzarea-cumpărarea de concentrat cuprifer, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit prin diminuarea masei impozabile. Valoarea relaţiilor comerciale fictive, declarate fiscal, se ridică la 3,5 milioane de euro”, se mai arată în document. Pentru a crea aparenţa de legalitate a operaţiunilor comerciale, plata s-ar fi făcut prin transfer bancar, în conturile societăţilor emitente, însă banii ar fi fost retraşi şi remişi ulterior reprezentanţilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane.

Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor către bugetul de stat stabilit până în prezent este de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Acţiunea, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, beneficiază de sprijinul specialiştilor Direcţiei Operaţiuni Speciale a I.G.P.R. şi al celor din cadrul Agenţiei Naţionale Antifraudă Fiscală.

La activităţi participă şi poliţişti din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalităţii economice din inspectoratele de poliţie judeţene menţionate, precum şi luptători S.I.A.S..

Mai puteţi citi:

O reţea infracţională care acţiona prin metoda ”Accidentul” a fost destructurată de poliţiştii maramureşeni