unibank - ultimele știri

Unul din dosarele penale denumite generic „frauda bancară a mijloacelor băneşti garantate de stat” a fost trimis în judecată. Este vizat administratorul special al Unibank, care în anul 2015 a contribuit la eliberarea frauduloasă a peste 75 de milioa...

Un angajat al Băncii Naţionale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank, a fost reţinut. Potrivit procurorilor, există bănuielii rezonabile că acesta ar fi comis abuz de serviciu în interesul unui grup criminal, transmit...

Fostul preşedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi, împreună cu alţi cinci acţionari ai UNIBANK, au fost scoşi de sub urmărire penală în dosarul privind ”frauda bancară”. Anunţul a fost făcut luni, 14 septembrie, de Procuratura Generală.

Suma garanţiilor de stat oferite de Guvernul Republicii Moldova în cazul fraudei bancare a fost mult mai mare decât necesarul de a acoperi depozitele persoanelor fizice în cele trei bănci – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Declaraţia a fo...

Procuratura Anticorupţie anunţă despre finalizarea urmăririi penale şi expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a ex-preşedintelui şi ex-vicepreşedintelui Băncii Comerciale „Unibank”, ex-şefului Direcţiei finanţe şi ex-şefului Direcţiei ju...

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a decis să aplice sancţiuni sub formă de amendă maximă faţă de foştii membri ai consiliului si organului executiv ai Băncii de Economii şi Unibank de 100 de mii şi 250 lei, ceea ce constituie zece salarii medii ...

Procuratura Anticorupţie anunţă luni, 14 noiembrie, despre reţinerea şi punerea oficială sub învinuire a patru persoane din fosta conducere a Băncii Comerciale „Unibank”, pentru încălcarea regulilor de creditare, gestionarea defectuoasă şi frauduloas...

O instituţie financiară din Rusia, Metrobank, care a rămas fără licenţă şi apare în raportul Kroll, se consideră prejudiciată în cazul fraudelor de miliarde de la cele trei bănci aflate în proces de lichidare şi îşi cer banii înapoi, se arată într-un...

Fostul ministru al Finanţelor, Veaceslav Negruţa, a declarat că băncile aflate sub administrarea specială a BNM, Moldindconbank, Victoriabank şi MAIB ar putea ajunge în situaţia băncilor falimentare – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Expe...

Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank urmează să ramburseze ajutorul acordat de stat, 14 miliarde de lei, Consiliul Concurenţei precizând că utilizarea acestor bani este abuzivă....

Primarul de Orhei şi omul de afaceri Ilan Shor rămâne fără una dintre cele mai importante companii ale sale după ce Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială au falimentat din cauza fraudelor de miliarde....

Comitetul Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a hotărât să retragă licenţele Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank, iar astăzi este iniţiat procesul de lichidare silită a acestor bănci.

Banca Naţională a Moldovei a plasat pe pagina sa electronică o aplicaţie destinată fiecărui deponent în parte al ,,Unibank”, Banca de Economii sau Banca Socială” care permite într-un mod simplu şi rapid obţinerea informaţiei despre banca care îi va p...

Una din băncile care se află în prag de lichidare după ce a fost devalizată, Unibank va transfera conturile de depozit în băncile Moldindconbank şi Victoriabank, în contextul pregătirii pentru lichidarea băncilor aflate sub administrare specială....

Compania Kroll va demara cea de-a doua fază a investigaţiei la cele trei bănci furate - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Banca Naţională a Moldovei anunţă că a semnat contractul cu compania americană. Aceasta va lucra împreună cu o compan...

Deţinătorii de depozite la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank nu vor putea avea acces la sumele plasate în perioada efecturii transferurilor acestora la alte bănci....

Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank anunţă că, începând de mâine, nu vor mai presta servicii de recepţionare şi transmitere a banilor pentru persoanele fizice prin intermediul sistemelor de transfer....

Banca Naţională a Moldovei (BNM) anunţă că operaţiunile cu cardurile emise de Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială nu vor mai fi valabile, iar banii care nu au fost utilizaţi vor fi transferaţi la alte bănci....

Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, aflate în proces de lichidare, au înregistrat creşteri ale veniturilor din dobânzi, taxe şi comisioane, însă cei mai mulţi bani au fost obţinuţi din diferenţele de curs valutar, suma fiind cu mult mai mare...

Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au anunţat că nu mai acceptă deschiderea sau prelungirea depozitelor.

Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Dorin Drăguţanu, dă asigurări că lichidarea băncilor furate este cea mai sigură soluţie. Totuşi, experţii consideră că acest proces include riscuri majore, iar banii furaţi nu vor fi recuperaţi din cauza că n...

Cele trei bănci implicate în ilegalităţile de miliarde - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank - au înregistrat o situaţie finaciară precară, în timp ce restul băncilor activează în limitele valorilor normale. Banca Naţională a Moldovei (BNM) a...

Trei dintre băncile care au anunţat ieri că nu vor putea elibera numerar prin intermediul cardurilor din cauza problemeleor tehnice ale firmei care le procesează sunt, de fapt, proprietarii acesteia, se arată într-un material publicat de mold-street....

Fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii, Ilan Shor, a fost audiat astăzi de către procurorii anticorupţie în cadrul investigaţiei privind furtul din sistemul bancar din Republica Moldova. Acesta a dat depoziţii în dosa...

Fostul viceministru al Economiei Dumitru Godoroja şi directorul adjunct al Agenţiei Proprietăţii Publice, Angela Susanu, au fost recunoscuţi în calitate de bănuiţi în dosarul Băncii de Economii. Cei doi sunt bănuiţi de neglijenţă în serviciu exprimat...

Deputaţii fracţiunii Partidului Comunist din Parlament cer Guvernului Republicii Moldova şi Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei să le fie prezentată lista debitorilor Băncii de Economii care nu au rambursat creditele acordate în termenele scad...

Banca de Economii a Moldovei (BEM) se confruntă cu probleme grave din cauza imposibilităţii de a recupera plasamentele de la Banca Socială, în perioada 15-26 mai, fiind retrase depozite în sumă de circa 496 milioane de lei, se arată în arportul compa...

Site-ul Băncii Naţionale a Moldovei a fost supus ieri seara unui atac cibernetic care a blocat accesul la datele BNM disponibile în reţeaua internet. Ca rezultat, pagina oficială a BNM a fost temporar indisponibilă, însă nu s-au înregistrat pierderi ...

Practic toţi procurorii din Procuratura anticorupţie sunt încadraţi în anchetarea creditelor neperformante oferite de trei bănci: Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială. La aceştia s-au alăturat şi procurori din Procuratura Generală....

Curtea de Apel Chişinău a decis plasarea în arest în izolatorul CNA a oamenilor de oameni de afaceri Vladimir Belschi şi Ivan Tomailî, reţinuţi recent în dosarul creditelor neperformante de la Banca de Economii, transmite IPN....

Procurorii Procuraturii Generale şi procurorii anticorupţie, membri ai grupului special de urmărire penală, au dispus astăzi, 28 mai, ridicarea autorizată de documente şi acte de la sediile mai multor instituţii publice, inclusiv de la Banca Naţional...

Sindicaliştii din sectorul financiar-bancar cer autorităţilor statului să renunţe la ideea de a lichida Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, în caz contrar, ameninţă cu proteste. Aceştia fac apel la organizaţiile din alte ramuri să-i susţină ...

Cele trei bănci, BEM, Banca Socială şi Unibank, implicate în furtul miliardelor, trebuiesc lichidate. Declaraţia a fost făcută de către preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune „Prime TV”, t...

Compania americană Kroll nu ar avea motive să refuze continuarea investigaţiilor în cazul furtului din sistemul bancar moldovenesc, chiar dacă raportul a fost publicat fără consimţământul acesteia, informează IPN cu referire la declaraţiile câtorva e...

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a dispărut din spaţiul public după ce a dat publicităţii raportul companiei americane Kroll, referitor la furturile din sistemul bancar din Republica Moldova. Spicherul Legislativului a anunţat câteva evenim...

Fostul preşedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi recunoaşte că este acţionar la Unibank. Tot el recunoaşte că a împrumutat aproape 1,5 milioane de euro în cadrul parteneriatului său cu Ilan Shor, dar nu consideră acest împrumut ca o datorie.

Omul de afaceri, Ilan Shor va fi reţinut timp de 30 de zile în arest la domiciliu. Acesta a părăsit deja sediul CNA. Shor este acuzat de abuz în serviciu cu urmări deosebit de grave în perioada cât s-a aflat în fruntea consiliului de Administrare al ...

Raportul Kroll a zguduit opinia publică din Republica Moldova, nu atât prin conţinutul său, cât prin confirmarea informaţiilor de presă care au dezvăluit cu multă vreme în urmă faptul că aproape un miliard de euro a fost scos ilegal din ţară. Raportu...

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a publicat Raportul Kroll pe pagina blogului său personal. „Îmi asum responsabilitatea pentru această acţiune. Voi publica acest raport exact aşa cum l-am primit, în forma lui originala, în limba engleză”, a...

Compania Kroll din Statele Unite, care a fost angajată să investigheze cazul furturilor din sistemul bancar din Republica Moldova, ar fi refuzat deocamdată să facă public raportul pe care l-a întocmit. Compania a refuzat o solicitare a Băncii Naţiona...

Consiliul alianţei de guvernare a decis că raportul companiei Kroll, care a investigat dispariţia banilor din Banca de Economii, Banca Socială şi UniBank, va fi făcut public.

Viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei Ema Tabârţă şi preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Artur Gherman, au fost demişi din funcţii de către Parlament, în şedinţa secretă în care au audiat raportul comisiei parlamentare de anch...

Raportul comisiei parlamentare de anchetă privind situaţia financiar-bancară a fost audiat de Parlament în şedinţă închisă. Deputaţii din fracţiunile PLDM, PD şi PCRM au decis că publicul nu trebuie să afle concluziile la care au ajuns parlamentarii-...

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a anunţat astăzi printr-un comunicat de presă că nu a eliberat paşaport diplomatic sau de serviciu milionarului Ilan Shor. Precizarea vine în contextul în care deputatul liberal Anatol Şalaru, fost...

Milionarul Ilan Shor a apărut ieri în faţa presei pentru a oferi explicaţii referitoare la situaţia de la Banca de Economii şi Banca Socială şi la ancheta pe marginea acestui caz, în care este bănuit.

Omul de afaceri Ilan Shor, cercetat în dosarul Banca de Economii (BEM), Banca Socială şi Unibank, a susţinut joi o conferinţă de presă. În data de 17 martie, ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) au organizat opt percheziţii la oficiile Cons...

Omul de afaceri Ilan Shor, cercetat în dosarul Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, a părăsit aseară Republica Moldova cu destinaţia Istanbul. Acesta a plecat la bordul unui avion personal, zborul fiind înregistrat şi de site-ul flightradar24...

În cazul în care nu va fi returnat furtul de la Banca de Economii, Guvernul va fi obligat să întoarcă creditul către BNM din mijloacele bugetare. Este declaraţia făcută de către fostul ministru al Finanţelor, Veaceslav Negruţă, în cadrul emisiunii „P...

Guvernul a aprobat modificări la Legea instituţiilor financiare, prin care propune ca moratoriul stabilit de BNM asupra celor trei bănci aflate sub administrare specială să fie extins până la nouă luni, transmite IPN.

Experţii economici din Republica Moldova sunt sceptici faţă de viitorul rezultat al activităţii comisiei parlamentare pentru elucidarea cazului de la Banca de Economii. Unul dintre ei, directorul de programe al organizaţiei neguvernamentale specializ...

Ministrul de Interne, Oleg Balan, a declarat astăzi în cadrul şedinţei guvernului că, mesajele electronice care conţineau ameninţările cu bombă de la sediile băncilor comerciale din Chişinău trimise ieri, au fost expediate cel mai probabil din Ucrain...

O companie internaţională va investiga activitatea celor trei bănci, aflate în administrarea specială a Băncii Naţionale a Moldovei - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.

Banca Naţională a Moldovei va avea la dispoziţie 60 de zile, conform legislaţiei, din momentul prezentării întregului pachet de documente, ca să se pronunţe în privinţa tranzacţiei de cumpărare a băncii comerciale Unibank de către Banca de Economii. ...

Guvernul, ca acţionar al Băncii de Economii, ar putea bloca procedura de cumpărare a cotei de 100% din capitalul social al Unibank, a anunţat premierului Iurie Leancă.

Banca de Economii va fuziona, în scurt timp, cu Unibank, anunţă surse din cadrul instituţiei financiare. Viitoarea bancă va deveni cea mai mare instituţie de pe piaţa bancară din Republica Moldova.

Omul de afaceri Ilan Shor a declarat că deţine doar un pachet de acţiuni de 2,9% la Banca de Economii, prin intermediul unei firme şi a negat că ar fi acţionar la alte instituţii bancare din Republica Moldova.

Experţii Fondului Monetar Internaţional cer autorităţilor moldoveneşti să monitorizeze mai strict operaţiunile efectuate de Banca de Economii şi două instituţii afiliate. Conducerea BEM susţine însă că situaţia de la bancă s-a îmbunătăţit radical şi ...

Sistemul de transferuri Contact, ce intră în top trei cele mai influente sisteme de transferuri de bani de pe piaţa rusească şi alte state CSI se confruntă cu probleme majore. De vină este implicarea băncii Russlavbank, administratorul sistemului, în...

Liderul socialist, Viorel Melnic, fost şef al Serviciulu Vamal al Republicii Moldova în anii 2008-2009, deţine oficial cel mai mare pachet de acţiuni de la Unibank, arată raportul anual al instituţiei.

La sfârşitul lunii februarie 2014, circa 12 miliarde de lei (aproape 900 de milioane de dolari) care reprezintă aproape 23% din totalul depozitelor din sectorul bancar din Republica Moldova, erau păstraţi în străinătate, anunţă kommersant.md, citând ...