Luni, 3 August 2026
Home
Știri interne
Știri externe
Politică
Economie
Sport
Stil de viață
Opinii
Video
Ghid de cumpărături
Dezvoltare personală
Adevărul de weekend
Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️
Război în Ucraina
Istoria zilei
unibank - ultimele știri
Ex-administrator special al Unibank, trimis în judecat în dosarul fraudei bancare
Unul din dosarele penale denumite generic „frauda bancară a mijloacelor băneşti garantate de stat” a fost trimis în judecată. Este vizat administratorul special al Unibank, care în anul 2015 a contribuit la eliberarea frauduloasă a peste 75 de milioa...
Republica Moldova
20 dec. 2021
Angajat BNM, fost administrator special la Unibank, reţinut în dosarul fraudelor bancare
Un angajat al Băncii Naţionale a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank, a fost reţinut. Potrivit procurorilor, există bănuielii rezonabile că acesta ar fi comis abuz de serviciu în interesul unui grup criminal, transmit...
Republica Moldova
22 iun. 2021
Petru Lucinschi, scos de sub urmărire penală în dosarul fraudelor bancare
Fostul preşedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi, împreună cu alţi cinci acţionari ai UNIBANK, au fost scoşi de sub urmărire penală în dosarul privind ”frauda bancară”. Anunţul a fost făcut luni, 14 septembrie, de Procuratura Generală.
Republica Moldova
14 sept. 2020
Negruţă, despre frauda bancară: Suma garanţiilor de stat a fost mult mai mare decât suma depozitelor persoanelor fizice în cele trei bănci problematice
Suma garanţiilor de stat oferite de Guvernul Republicii Moldova în cazul fraudei bancare a fost mult mai mare decât necesarul de a acoperi depozitele persoanelor fizice în cele trei bănci – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Declaraţia a fo...
Republica Moldova
14 nov. 2018
Cele patru persoane din conducerea Unibank care au acordat credite neperformante de 30 milioane de euro riscă până la şapte ani de închisoare
Procuratura Anticorupţie anunţă despre finalizarea urmăririi penale şi expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a ex-preşedintelui şi ex-vicepreşedintelui Băncii Comerciale „Unibank”, ex-şefului Direcţiei finanţe şi ex-şefului Direcţiei ju...
Republica Moldova
21 mar. 2018
BNM a sancţionat foştii administratori ai BEM şi Unibank
Comitetul executiv al Băncii Naţionale a decis să aplice sancţiuni sub formă de amendă maximă faţă de foştii membri ai consiliului si organului executiv ai Băncii de Economii şi Unibank de 100 de mii şi 250 lei, ceea ce constituie zece salarii medii ...
Republica Moldova
09 feb. 2017
Patru persoane din conducerea băncii Unibank, reţinute. Ele sunt suspectate că au acordat credite neperformante de 30 de milioane de euro
Procuratura Anticorupţie anunţă luni, 14 noiembrie, despre reţinerea şi punerea oficială sub învinuire a patru persoane din fosta conducere a Băncii Comerciale „Unibank”, pentru încălcarea regulilor de creditare, gestionarea defectuoasă şi frauduloas...
Republica Moldova
14 nov. 2016
Creditorii ruşi se consideră prejudiciaţi în urma furtului miliardului din băncile moldoveneşti şi îşi cer banii
O instituţie financiară din Rusia, Metrobank, care a rămas fără licenţă şi apare în raportul Kroll, se consideră prejudiciată în cazul fraudelor de miliarde de la cele trei bănci aflate în proces de lichidare şi îşi cer banii înapoi, se arată într-un...
Republica Moldova
10 feb. 2016
Riscul ca alte 3 bănci importante să repete soarta băncilor furate. Ce spun experţii economici
Fostul ministru al Finanţelor, Veaceslav Negruţa, a declarat că băncile aflate sub administrarea specială a BNM, Moldindconbank, Victoriabank şi MAIB ar putea ajunge în situaţia băncilor falimentare – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Expe...
Republica Moldova
02 feb. 2016
Consiliul Concurenţei: Băncile fraudate folosesc abuziv ajutorul de stat şi trebuie să ramburseze banii
Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank urmează să ramburseze ajutorul acordat de stat, 14 miliarde de lei, Consiliul Concurenţei precizând că utilizarea acestor bani este abuzivă....
Republica Moldova
13 ian. 2016
„Jaful secolului” bagă în faliment una din companiile de bază ale lui Ilan Shor
Primarul de Orhei şi omul de afaceri Ilan Shor rămâne fără una dintre cele mai importante companii ale sale după ce Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială au falimentat din cauza fraudelor de miliarde....
Republica Moldova
22 dec. 2015
A demarat procesul de lichidare silită a băncilor implicate în „jaful secolului”
Comitetul Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a hotărât să retragă licenţele Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank, iar astăzi este iniţiat procesul de lichidare silită a acestor bănci.
Republica Moldova
16 oct. 2015
Aplicaţie electronică pentru deponenţii BEM, Unibank şi Banca Socială
Banca Naţională a Moldovei a plasat pe pagina sa electronică o aplicaţie destinată fiecărui deponent în parte al ,,Unibank”, Banca de Economii sau Banca Socială” care permite într-un mod simplu şi rapid obţinerea informaţiei despre banca care îi va p...
Republica Moldova
13 oct. 2015
Victoriabank şi Moldindconbank vor prelua depozitele de la una din băncile devalizate
Una din băncile care se află în prag de lichidare după ce a fost devalizată, Unibank va transfera conturile de depozit în băncile Moldindconbank şi Victoriabank, în contextul pregătirii pentru lichidarea băncilor aflate sub administrare specială....
Republica Moldova
12 oct. 2015
Kroll va continua investigaţiile la BEM, BS şi Unibank. BNM a selectat şi o companie juridică
Compania Kroll va demara cea de-a doua fază a investigaţiei la cele trei bănci furate - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Banca Naţională a Moldovei anunţă că a semnat contractul cu compania americană. Aceasta va lucra împreună cu o compan...
Republica Moldova
08 oct. 2015
Clienţii băncilor furate nu vor avea acces la depozite. Anunţul Băncii Naţionale a Moldovei
Deţinătorii de depozite la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank nu vor putea avea acces la sumele plasate în perioada efecturii transferurilor acestora la alte bănci....
Republica Moldova
07 oct. 2015
Transferurile de bani din străinătate, stopate la cele trei bănci furate
Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank anunţă că, începând de mâine, nu vor mai presta servicii de recepţionare şi transmitere a banilor pentru persoanele fizice prin intermediul sistemelor de transfer....
Republica Moldova
04 oct. 2015
Cardurile de la BEM vor fi blocate în curând. BNM spune ce se va întâmpla cu banii neutilizaţi
Banca Naţională a Moldovei (BNM) anunţă că operaţiunile cu cardurile emise de Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială nu vor mai fi valabile, iar banii care nu au fost utilizaţi vor fi transferaţi la alte bănci....
Republica Moldova
01 oct. 2015
Cursul valutar îmbogăţeşte băncile furate. BEM a obţinut venituri de 19 ori mai mari decât cea mai profitabilă bancă din Moldova
Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, aflate în proces de lichidare, au înregistrat creşteri ale veniturilor din dobânzi, taxe şi comisioane, însă cei mai mulţi bani au fost obţinuţi din diferenţele de curs valutar, suma fiind cu mult mai mare...
Republica Moldova
21 sept. 2015
Băncile falimentare nu mai acceptă deschiderea depozitelor
Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au anunţat că nu mai acceptă deschiderea sau prelungirea depozitelor.
Republica Moldova
07 aug. 2015
Băncile devalizate din Republica Moldova vor dispărea cu tot cu banii furaţi
Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Dorin Drăguţanu, dă asigurări că lichidarea băncilor furate este cea mai sigură soluţie. Totuşi, experţii consideră că acest proces include riscuri majore, iar banii furaţi nu vor fi recuperaţi din cauza că n...
Republica Moldova
06 aug. 2015
Băncile furate, „cangrena” sectorului bancar. Au înregistrat pierderi de sute de milioane de lei
Cele trei bănci implicate în ilegalităţile de miliarde - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank - au înregistrat o situaţie finaciară precară, în timp ce restul băncilor activează în limitele valorilor normale. Banca Naţională a Moldovei (BNM) a...
Republica Moldova
05 aug. 2015
Băncile din Chişinău care au probleme cu cardurile, proprietare la firma care le eliberează
Trei dintre băncile care au anunţat ieri că nu vor putea elibera numerar prin intermediul cardurilor din cauza problemeleor tehnice ale firmei care le procesează sunt, de fapt, proprietarii acesteia, se arată într-un material publicat de mold-street....
Republica Moldova
23 iul. 2015
Ilan Shor, audiat de procurori alături de Vlad Filat
Fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii, Ilan Shor, a fost audiat astăzi de către procurorii anticorupţie în cadrul investigaţiei privind furtul din sistemul bancar din Republica Moldova. Acesta a dat depoziţii în dosa...
Republica Moldova
21 iul. 2015
Încă doi oficiali bănuiţi în dosarul privind fraudele din sectorul financiar-bancar
Fostul viceministru al Economiei Dumitru Godoroja şi directorul adjunct al Agenţiei Proprietăţii Publice, Angela Susanu, au fost recunoscuţi în calitate de bănuiţi în dosarul Băncii de Economii. Cei doi sunt bănuiţi de neglijenţă în serviciu exprimat...
Republica Moldova
10 iul. 2015
Comuniştii cer Guvernului şi BNM detalii referitoare la creditele de la BEM
Deputaţii fracţiunii Partidului Comunist din Parlament cer Guvernului Republicii Moldova şi Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei să le fie prezentată lista debitorilor Băncii de Economii care nu au rambursat creditele acordate în termenele scad...
Republica Moldova
26 iun. 2015
Dezvăluiri alarmante despre BEM: „În câteva zile, au fost scoase sute de milioane de lei”
Banca de Economii a Moldovei (BEM) se confruntă cu probleme grave din cauza imposibilităţii de a recupera plasamentele de la Banca Socială, în perioada 15-26 mai, fiind retrase depozite în sumă de circa 496 milioane de lei, se arată în arportul compa...
Republica Moldova
18 iun. 2015
Site-ul Băncii Naţionale a fost atacat
Site-ul Băncii Naţionale a Moldovei a fost supus ieri seara unui atac cibernetic care a blocat accesul la datele BNM disponibile în reţeaua internet. Ca rezultat, pagina oficială a BNM a fost temporar indisponibilă, însă nu s-au înregistrat pierderi ...
Republica Moldova
05 iun. 2015
29 de procurori anticorupţie şi 20 de ofiţeri CNA anchetează „furtul miliardului”
Practic toţi procurorii din Procuratura anticorupţie sunt încadraţi în anchetarea creditelor neperformante oferite de trei bănci: Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială. La aceştia s-au alăturat şi procurori din Procuratura Generală....
Republica Moldova
29 mai 2015
Mandate de arest în izolatorul CNA pentru doi oameni de afaceri reţinuţi în cazul BEM
Curtea de Apel Chişinău a decis plasarea în arest în izolatorul CNA a oamenilor de oameni de afaceri Vladimir Belschi şi Ivan Tomailî, reţinuţi recent în dosarul creditelor neperformante de la Banca de Economii, transmite IPN....
Republica Moldova
28 mai 2015
Noi ridicări de acte în cadrul investigaţiei extinse vizând dosarul BEM
Procurorii Procuraturii Generale şi procurorii anticorupţie, membri ai grupului special de urmărire penală, au dispus astăzi, 28 mai, ridicarea autorizată de documente şi acte de la sediile mai multor instituţii publice, inclusiv de la Banca Naţional...
Republica Moldova
28 mai 2015
Sindicaliştii se opun lichidării băncilor devalizate. „Prea târziu au reacţionat”
Sindicaliştii din sectorul financiar-bancar cer autorităţilor statului să renunţe la ideea de a lichida Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, în caz contrar, ameninţă cu proteste. Aceştia fac apel la organizaţiile din alte ramuri să-i susţină ...
Republica Moldova
27 mai 2015
Preşedintele Parlamentului cere lichidarea celor trei bănci care au fost jefuite
Cele trei bănci, BEM, Banca Socială şi Unibank, implicate în furtul miliardelor, trebuiesc lichidate. Declaraţia a fost făcută de către preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune „Prime TV”, t...
Republica Moldova
25 mai 2015
Experţi: Sunt şanse mici ca cei de la Kroll să nu-şi continuie investigaţiile
Compania americană Kroll nu ar avea motive să refuze continuarea investigaţiilor în cazul furtului din sistemul bancar moldovenesc, chiar dacă raportul a fost publicat fără consimţământul acesteia, informează IPN cu referire la declaraţiile câtorva e...
Republica Moldova
12 mai 2015
DOCUMENT Candu a detonat raportul Kroll, după care a dispărut
Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a dispărut din spaţiul public după ce a dat publicităţii raportul companiei americane Kroll, referitor la furturile din sistemul bancar din Republica Moldova. Spicherul Legislativului a anunţat câteva evenim...
Republica Moldova
07 mai 2015
Petru Lucinschi, despre împrumutul de 1,5 milioane de euro: „Nu am nicio datorie”
Fostul preşedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi recunoaşte că este acţionar la Unibank. Tot el recunoaşte că a împrumutat aproape 1,5 milioane de euro în cadrul parteneriatului său cu Ilan Shor, dar nu consideră acest împrumut ca o datorie.
Republica Moldova
06 mai 2015
UPDATE Ilan Shor, 30 de zile arest la domiciliu pentru jaful secolului din Republica Moldova
Omul de afaceri, Ilan Shor va fi reţinut timp de 30 de zile în arest la domiciliu. Acesta a părăsit deja sediul CNA. Shor este acuzat de abuz în serviciu cu urmări deosebit de grave în perioada cât s-a aflat în fruntea consiliului de Administrare al ...
Republica Moldova
06 mai 2015
Raportul Kroll confirmă furtul de la BEM, dar autorii jafului încă rămân nepedepsiţi
Raportul Kroll a zguduit opinia publică din Republica Moldova, nu atât prin conţinutul său, cât prin confirmarea informaţiilor de presă care au dezvăluit cu multă vreme în urmă faptul că aproape un miliard de euro a fost scos ilegal din ţară. Raportu...
Republica Moldova
06 mai 2015
DOCUMENT Raportul Kroll: cum s-au sifonat 750 de milioane de dolari, în trei zile, din băncile moldoveneşti
Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a publicat Raportul Kroll pe pagina blogului său personal. „Îmi asum responsabilitatea pentru această acţiune. Voi publica acest raport exact aşa cum l-am primit, în forma lui originala, în limba engleză”, a...
Republica Moldova
05 mai 2015
Raportul Kroll rămâne secretizat
Compania Kroll din Statele Unite, care a fost angajată să investigheze cazul furturilor din sistemul bancar din Republica Moldova, ar fi refuzat deocamdată să facă public raportul pe care l-a întocmit. Compania a refuzat o solicitare a Băncii Naţiona...
Republica Moldova
30 apr. 2015
PLDM şi PD promit că vor face public raportul Kroll, dar nu se ştie dacă integral
Consiliul alianţei de guvernare a decis că raportul companiei Kroll, care a investigat dispariţia banilor din Banca de Economii, Banca Socială şi UniBank, va fi făcut public.
Republica Moldova
24 apr. 2015
Fac ce vor cu banii noştri. Deputaţii îşi justifică şedinţa secretă şi au demis două persoane. "Demisiile vor continua"
Viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei Ema Tabârţă şi preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Artur Gherman, au fost demişi din funcţii de către Parlament, în şedinţa secretă în care au audiat raportul comisiei parlamentare de anch...
Republica Moldova
25 mar. 2015
Transparenţa, străină deputaţilor moldoveni. Raportul privind situaţia de la BEM, declarat secret de stat
Raportul comisiei parlamentare de anchetă privind situaţia financiar-bancară a fost audiat de Parlament în şedinţă închisă. Deputaţii din fracţiunile PLDM, PD şi PCRM au decis că publicul nu trebuie să afle concluziile la care au ajuns parlamentarii-...
Republica Moldova
24 mar. 2015
Ministerul de Externe spune că nu i-a eliberat lui Ilan Shor paşaport diplomatic
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a anunţat astăzi printr-un comunicat de presă că nu a eliberat paşaport diplomatic sau de serviciu milionarului Ilan Shor. Precizarea vine în contextul în care deputatul liberal Anatol Şalaru, fost...
Republica Moldova
20 mar. 2015
Ilan Shor se scuză şi acuză: Dodon m-a trădat!
Milionarul Ilan Shor a apărut ieri în faţa presei pentru a oferi explicaţii referitoare la situaţia de la Banca de Economii şi Banca Socială şi la ancheta pe marginea acestui caz, în care este bănuit.
Republica Moldova
19 mar. 2015
Ilan Shor: Domnule Dodon, v-am ajutat cu bani pentru campania electorală, acum nu pot intra în Rusia!
Omul de afaceri Ilan Shor, cercetat în dosarul Banca de Economii (BEM), Banca Socială şi Unibank, a susţinut joi o conferinţă de presă. În data de 17 martie, ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) au organizat opt percheziţii la oficiile Cons...
Republica Moldova
19 mar. 2015
Milionarul Ilan Shor a plecat din Republica Moldova după ce a fost audiat de CNA
Omul de afaceri Ilan Shor, cercetat în dosarul Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, a părăsit aseară Republica Moldova cu destinaţia Istanbul. Acesta a plecat la bordul unui avion personal, zborul fiind înregistrat şi de site-ul flightradar24...
Republica Moldova
18 mar. 2015
Banii furaţi de la Banca de Economii vor trebui plătiţi de toţi cetăţenii Republicii Moldova
În cazul în care nu va fi returnat furtul de la Banca de Economii, Guvernul va fi obligat să întoarcă creditul către BNM din mijloacele bugetare. Este declaraţia făcută de către fostul ministru al Finanţelor, Veaceslav Negruţă, în cadrul emisiunii „P...
Republica Moldova
18 mar. 2015
Moratoriul asupra celor trei bănci aflate sub administraţie specială ar putea fi extins până la nouă luni
Guvernul a aprobat modificări la Legea instituţiilor financiare, prin care propune ca moratoriul stabilit de BNM asupra celor trei bănci aflate sub administrare specială să fie extins până la nouă luni, transmite IPN.
Republica Moldova
12 mar. 2015
Scepticism în cazul rezultatului activităţii comisiei parlamentare privind Banca de Economii
Experţii economici din Republica Moldova sunt sceptici faţă de viitorul rezultat al activităţii comisiei parlamentare pentru elucidarea cazului de la Banca de Economii. Unul dintre ei, directorul de programe al organizaţiei neguvernamentale specializ...
Republica Moldova
08 mar. 2015
Alertele cu bombă de la Banca de Economii şi Banca Socială au fost trimise din Ucraina
Ministrul de Interne, Oleg Balan, a declarat astăzi în cadrul şedinţei guvernului că, mesajele electronice care conţineau ameninţările cu bombă de la sediile băncilor comerciale din Chişinău trimise ieri, au fost expediate cel mai probabil din Ucrain...
Republica Moldova
25 feb. 2015
Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank vor fi investigate de o companie internaţională
O companie internaţională va investiga activitatea celor trei bănci, aflate în administrarea specială a Băncii Naţionale a Moldovei - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.
Republica Moldova
30 ian. 2015
Banca Naţională va decide în 60 de zile în privinţa cumpărării Unibank
Banca Naţională a Moldovei va avea la dispoziţie 60 de zile, conform legislaţiei, din momentul prezentării întregului pachet de documente, ca să se pronunţe în privinţa tranzacţiei de cumpărare a băncii comerciale Unibank de către Banca de Economii. ...
Republica Moldova
11 sept. 2014
Guvernul ar putea bloca preluarea Unibank de către Banca de Economii
Guvernul, ca acţionar al Băncii de Economii, ar putea bloca procedura de cumpărare a cotei de 100% din capitalul social al Unibank, a anunţat premierului Iurie Leancă.
Republica Moldova
10 sept. 2014
Se creează un nou gigant bancar în Republica Moldova
Banca de Economii va fuziona, în scurt timp, cu Unibank, anunţă surse din cadrul instituţiei financiare. Viitoarea bancă va deveni cea mai mare instituţie de pe piaţa bancară din Republica Moldova.
Republica Moldova
08 sept. 2014
Câte acţiuni ale Băncii de Economii deţine omul de afaceri Ilan Shor
Omul de afaceri Ilan Shor a declarat că deţine doar un pachet de acţiuni de 2,9% la Banca de Economii, prin intermediul unei firme şi a negat că ar fi acţionar la alte instituţii bancare din Republica Moldova.
Republica Moldova
16 iul. 2014
FMI: Banca de Economii are o expunere mare şi riscantă faţă de băncile ruseşti
Experţii Fondului Monetar Internaţional cer autorităţilor moldoveneşti să monitorizeze mai strict operaţiunile efectuate de Banca de Economii şi două instituţii afiliate. Conducerea BEM susţine însă că situaţia de la bancă s-a îmbunătăţit radical şi ...
Republica Moldova
16 iul. 2014
Zeci de bănci din Rusia şi statele CSI, inclusiv Moldova, au renunţat la sistemul de transferuri rapide de bani Contact
Sistemul de transferuri Contact, ce intră în top trei cele mai influente sisteme de transferuri de bani de pe piaţa rusească şi alte state CSI se confruntă cu probleme majore. De vină este implicarea băncii Russlavbank, administratorul sistemului, în...
Republica Moldova
01 mai 2014
Un fost şef al Vămii moldoveneşti este cel mai important acţionar la Unibank
Liderul socialist, Viorel Melnic, fost şef al Serviciulu Vamal al Republicii Moldova în anii 2008-2009, deţine oficial cel mai mare pachet de acţiuni de la Unibank, arată raportul anual al instituţiei.
Republica Moldova
01 mai 2014
Ruşii îşi retrag miliardele din băncile moldoveneşti
La sfârşitul lunii februarie 2014, circa 12 miliarde de lei (aproape 900 de milioane de dolari) care reprezintă aproape 23% din totalul depozitelor din sectorul bancar din Republica Moldova, erau păstraţi în străinătate, anunţă kommersant.md, citând ...
Republica Moldova
04 apr. 2014
