Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank vor fi investigate de o companie internaţională
0
O companie internaţională va investiga activitatea celor trei bănci, aflate în administrarea specială a Băncii Naţionale a Moldovei - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.
Guvernatorul BNM, Dorin Drăguţanu, a declarat în cadrul emisiunii „Spaţiul Public” de la Radio Moldova că investigaţia specială va fi iniţiată de o companie internaţională cu renume, transmite IPN. Potrivit lui, această companie a fost selectată prin concurs din patru oferte.
La prima etapă a investigaţiei, care va dura patru săptămâni, compania va analiza tranzacţiile suspecte din aceste bănci, persoanele implicate, va stabili care au fost fluxurile financiare şi unde au fost transferate. Apoi, aceasta va veni cu propuneri de elaborare a unei strategii pe termen mai îndelungat, care va permite Republicii Moldova să le recupereze.
„Această companie nu va substitui obligaţiile BNM în calitate de regulator în sistemul bancar, nici cele ale organelor de anchetă, care trebuie să stabilească gradul de infracţionalitate în acţiunile unor conducători ai acestor bănci. Dar ea are capacităţi de expertiză în investigarea tranzacţiilor internaţionale”, a specificat Dorin Drăguţanu.
Guvernatorul BNM nu a precizat despre ce companie e vorba, dar a menţionat că va face public acest lucru în curând, când va demara şi prima fază a investigaţiei.
Se încarcă comentariile...
