Americanii vor confisca averea unui funcţionar rus ce a spălat banii mafiei ruseşti prin Banca de Economii

Schema prin care banii din Rusia au ajuns pe conturi din offshore

Procuratura din New York a cerut instanţei să pună sechestru pe bunuri imobiliare din New York de zeci de milioane de dolari în legătură cu cazul de spălare de bani din Rusia, descoperit şi făcut public de avocatul Serghei Magniţki.

Procuratura din New York precizează că este vorba de imobile de lux cumpărate de firma Prevezon Holdings, din Cipru, în tentativa de a „spăla“ 5,4 miliarde de ruble ruseşti (230 de milioane de dolari), bani obţinuţi din Rusia printr-o schemă frauduloasă de evaziune fiscală. Proprietar al firmei Prevezon este Denis Kaţiv, feciorul unui înalt funcţionar din administraţia regiunii Moscova. Presa din SUA anunţă că e vorba de patru imobile de lux cu o valoare de câteva zeci de milioane de dolari.

Amintim că Serghei Magniţki dezvăluise sistemul prin care fuseseră deturnaţi banii din Rusia în 2007-2008. Un an mai târziu, în 2009, a murit în condiţii suspecte, într-o închisoare din Moscova unde se afla în detenţie preventivă.

Potrivit documentelor înaintate marţi de procuratura americană, o parte din banii care au ajuns la Prevezon Holdings, 53 de milioane de dolari, au fost transferate în perioada 4-13 februarie 2008, pe conturile firmelor moldoveneşti Bunicon-Impex SRL şi Elenast-COM SRL, deschise la Banca de Economii. Din Moldova banii au ajuns ulterior pe conturile unor firme offshore, controlate de funcţionari ruşi.

Autorităţile moldoveneşti au început o anchetă pe acest caz abia în februarie 2013 şi susţineau că nu pot face mai mult pentru că Rusia nu a reacţionat la nici una din cererile de a furniza informaţiile necesare.