Nemțean implicat într-o grupare specializată în spălare de bani și evaziune fiscală

Un bărbat din Târgu Neamț a fost reținut de alături de alți opt parteneri pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani şi evaziune fiscală. Suspecții sunt cercetați pentru că au înființat cinci firme fantomă prejudiciind statul cu peste 5 milioane de lei.

Ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş şi procurorii D.I.I.C.O.T. Tg. Mureş, cu sprijinul Birourilor și Serviciilor de Combatere a Crimei Organizate din județele Iași, Neamț i-au prins în flagrant pe cei nouă membrii ai grupării după ce au ridicat din sediul unei bănci o importantă sumă de bani, provenită din evaziune fiscală şi spălare de bani.

Citește și: Ţepar de milioane cu firme fantomă

Între cele nouă persoane reținute este și V.R., de 59 de ani, din Târgu Neamț, acuzat că, împreună cu membrii grupării a înfiinţat 5 societăţi comerciale de tip fantomă, în conturile cărora au fost virate peste 12 milioane lei (aproximativ 2 milioane de euro).

„Sumele proveneau din conturile bancare a 45 de societăţi comerciale de pe raza a 9 judeţe: Alba, Arad, Argeş, Cluj, Mehedinţi, Sibiu, Mureş, Neamţ şi Timiş. Documentele justificative pe baza cărora au fost dispuse aceste operaţiuni bancare erau facturi fiscale fictive, emise în numele celor cinci societăţi de tip fantomă", se arată în comunicatul Ministerului de Interne.

Anchetatorii susțin că prin aceste operaţiuni fictive, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 5 milioane de lei, reprezentând impozitul pe profit şi TVA-ul.

„Sumele reprezentând contravaloarea facturilor fictive erau virate succesiv prin mai multe conturi bancare, ridicate în numerar şi apoi împărţite între membrii grupării”, mai spun anchetatorii.

Pentru probarea activităţii infracţionale, au fost efectuate în total 30 de percheziţii domiciliare la locuinţele membrilor grupării, în urma cărora au fost ridicate mai multe documente contabile şi bancare, medii de stocare şi alte mijloace materiale de probă.

Faţă de opt dintre suspecţi a fost dispusă măsura reţinerii. Cu excepţia unei persoane care este minoră, suspecții vor fi prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Rămâi pe neamt.adevarul.ro ca să afli toate informaţiile zilei!