Uniunea Europeană a introdus 12 noi state pe lista paradisurilor fiscale şi a scos alte şase state de pe „lista neagră” a ţărilor terţe ale căror cadre de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prezintă deficienţe strategice.
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au adăugat Panama, Insulele Seychelles, Cayman şi Palau pe „lista neagră” a paradisurilor fiscale, potrivit unui document lansat marţi.
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au decis vineri să elimine Belize de pe lista neagră a paradisurilor fiscale, potrivit unui document UE consultat de Reuters şi citat de Agerpres.
Uniunea Europeană a decis să elimine Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Insulele Marshall de pe „lista neagră“ a paradisurilor fiscale, adică jurisdicţiile necooperante în scopuri fiscale. Consiliul a constatat, de asemenea, că Albania, Costa Rica, Mauritius, Serbia şi Elveţia îşi respectă toate angajamentele în materie de cooperare fiscală, aşa că au fost scoase de pe „lista gri“.
Curtea Constituţională a decis miercuri că este neconstituţională legea prin care Şerban Nicolae voia să instituie scutiri sau reduceri de taxe pentru restaurantele, pensiunile şi cazinourile de pe insule, grinduri şi alte suprafeţe de uscat cu potenţial economic.
Elveţienii au aprobat duminică o reformă a sistemului fiscal şi a sistemului de pensii pentru a elimina ceea ce Ministerul de Finanţe a numit un risc existenţial pentru rolul ţării de centru financiar şi de afaceri, transmite Reuters, citat de News.ro.
Consiliul UE a decis vineri să elimine Aruba, Barbados şi Bermuda de pe lista neagră a UE a paradisurilor fiscale.
Miniştrii de Finanţe ai Uniunii Europene au adoptat marţi o nouă listă a paradisurilor fiscale, deşi ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici s-a opus şi a cerut o amânare până în mai. În comunicatul oficial, ministerul român „uită“ să menţioneze acest aspect.
În ultimii ani, Ciprul a devenit un adevărat paradis fiscal pentru ruşii foarte bogaţi, care desfăşoară aici operaţiuni financiare de amploare. Situaţia a început însă să fie tot mai deranjantă pentru Statele Unite, care vorbesc de operaţiuni de spălare de bani, unele menite să păcălească sancţiunile americane impuse Moscovei, scrie „Wall Street Journal“.
Deputatul Roman Boţan susţine că mai multe prevederi din proiect pentru modificarea şi completarea Legii privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte comportă un şir de riscuri, iar printre ele este riscul legalizării banilor murdari.
Platformele de tranzacţionare a monedelor virtuale au găsit în ultima perioadă un nou paradis, în Mediterana, majoritatea operaţiunilor având loc pe platforme din Malta.
Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite şi alte cinci ţări ar putea fi scoase de pe lista neagră a paradisurilor fiscale elaborată de Uniunea Europeană, care include momentan 17 state, scrie Reuters.
Miniştrii de finanţe din Uniunea Europeană au elaborat o listă neagră a paradisurilor fiscale pe care au inclus 17 ţări din afara blocului comunitar considerate necooperante în materie fiscală. Alte 47 de state au promis reforme pentru a evita să fie etichetate drept paradisuri fiscale, scriu Financial Times şi Reuters.
O nouă scurgere de informaţii continuă investigaţia Panama Papers, peste 13 milioane de documente indicând legături dintre Rusia şi miliardari din anturajul preşedintelui american Donald Trump, afacerile secrete ale apropiaţilor prim-ministrului canadian, Justin Trudeau, interesele offshore ale reginei Angliei, dar şi ale altor peste 120 politicieni din întreaga lume, scrie Rise Project.
Companiile internaţionale, globale, sunt o trăsătură a globalizării afacerilor, a expansiunii comerţului şi internaţionalizării producţiei. Ele au existat şi în istoria mai îndepărtată, fiind vehicule pentru expansiunea colonială a Marii Britanii, Olandei, Franţei, Belgiei etc.
Un grup de 13 instituţii europene de presă a început vineri publicarea aşa-numitelor „Malta Files“ - o anchetă privind „culisele paradisului fiscal“ maltez, relatează AFP. La această investigaţie au lucrat, timp de patru luni, 49 de jurnalişti din 16 ţări, iar rezultatele vor fi prezentate în cursul următoarelor două săptămâni.
Firme româneşti şi multinaţionalele şi-au deschis conexiuni solide în ţările offshore, unde taxele plătite statului sunt mai mici sau chiar inexistente, astfel că aproape 20% din cifra de afaceri cumulată a companiilor înregistrate în România a ajuns să aibă legături cu paradisurile fiscale, arată o analiză realizată de KeysFin.
Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a afirmat, într-o emisiune difuzată duminică de Digi 24, că veniturile de aproape 800.000 de lei obţinute prin cedarea platformei Monitoreu.com reprezintă o parte din „viaţa sa profesională privată“, oficialul refuzând să spună cine este beneficiarul final al tranzacţiei şi de ce aceasta s-a făcut printr-un paradis fiscal. Grigorescu a spus, însă, că banii au fost impozitaţi în România.
Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a anunţat că a încasat o sumă de 792.000 de lei din cedarea folosinţei unui site dedicat analizei politicilor comerciale ale Uniunii Europene, însă acesta nu este activ în acest moment şi nu mai poate fi accesat. Tranzacţia a fost realizată în perioada aprilie 2014- martie 2015, prin Turks & Caicos, un paradis fiscal, şi este verificată şi de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI).
Fostul comisar european însărcinat cu Concurenţa Neelie Kroes a fost, în perioada 2000-2009, directoarea unei societăţi înregistrate în Bahamas, a cărei existenţă nu a fost dezvăluită vreodată autorităţilor de la Bruxelles, dezvăluie Le Monde.
Fostul secretar de stat Gabriel Biriş, care s-a aflat la originea unui proiect controversat de modificare a Codului Fiascal, a scris duminică, pe Facebook, că aplicarea proiectului său ar fi avut ca efect, printre altele, impozitarea în România a profiturilor „parcate“ în paradisuri fiscale.
Numele patronilor lanţului de farmacii Sensiblu apar în scandalul „Panama Papers”. Concret, cei patru şefi, Walid Abboud, Roger El Akoury, Michel Charles Eid şi Ludovic Robert Charles Simon, ar fi executat la indigo, în 2005, o serie de contracte de împrumut în valoare totală de 280 de milioane de euro.
Donald Trump, aflat în plină campanie electorală, şi-a transferat zeci din cele mai valoroase active, mărcile „Trump“, care reunesc de la hoteluri la terenuri de golf, într-o nouă companie înregistrată în paradisul fiscal american Delaware, pentru a plăti taxe mai mici, scrie Bloomberg.
În documentele Panama Papers, care au fost date publicităţii luni seară, apar opt offshore-uri care au legătură cu România, 109 persoane şi entităţi de business, printre care Sorin Ovidiu Vîntu, Cristian Borcea, Corneliu Iacobov, Ionuţ Costea şi Gabriel Comănescu, şase intermediari precum şi 103 adrese din ţara noastră.
Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie a anunţat miercuri că va lansa, la data de 9 mai, o bază de date online, care va cuprinde documentele furnizate de informator prin masiva scurgere de informaţii ”Panama Papers”. Baza de date va include informaţii despre 200.000 de entităţi offshore deschise prin intermediul firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca.
Cele mai mari 50 de companii americane, între care Apple şi Walmart, au ascuns în paradisuri fiscale 1.400 de miliarde de dolari, chiar dacă unele dintre acestea, precum General Electric, au beneficiat de susţinere financiară din fonduri publice, se arată într-un raport realizat de organizaţia Oxfam, citat de The Guardian.
Exploatarea aurului de la Rovina, din judeţul Hunedoara, se desfăşoară printr-o firmă offshore din Caraibe, iar dosarele „Panama Papers“ arată că în spatele acesteia se află miliardarul elveţian Jean Claude Gandur, un om de afaceri controversat, care s-a îmbogăţit tranzacţionând resurse în ţări precum Nigeria, Congo, Gabon, Costa de Fildeş sau Irak, scrie RISE Project.
Autorităţile europene analizează noi reguli care să oblige marile companii să dezvăluie mai multe detalii despre impozitele plătite la nivelul Uniunii Europene.
Trei sferturi din companiile care au primit împrumuturi de la Banca Mondială pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare în Africa subsahariană au trecut aceste fonduri prin paradisuri fiscale, potrivit organizaţiei britanice Oxfam, scrie AFP, citată de Agerpres.ro.
Scandalul "Panama Papers" are ceva în comun cu documentele secrete făcute publice de WikiLeaks în 2010 şi cu dezvăluirile fostului expert Edward Snowden despre NSA (Agenţia naţională americană pentru securitate) în 2013: puterea unui singur individ de a genera "transparenţă forţată" în orice instituţie, graţie progreselor tehnologice, comentează agenţia spaniolă EFE, preluată de agerpres.ro.
Record absolut de decese din cauza Covid-19: 104 pacienţi au murit în ultimele 24 de ore. De ieri până astăzi au fost înregistrate 4.724 de noi infectări
Prognoza meteo: Un val de frig loveşte România. Unde sunt aşteptate ninsori
Toţi „dinozaurii“ politicii româneşti care n-au prins loc în Parlament
Avertismentul unui medic militar după ce a văzut plămânii unui pacient infectat cu SARS-CoV-2: „Definiţia de caz folosită acum e o aiureală”
Aproape 4.800 de noi infectări în ultimele 24 de ore. Record de pacienţi în stare gravă la Terapie Intensivă
Surse. Mandatul pe viaţă primit de Florin Iordache are viaţă scurtă. PNL pregăteşte o lege ca să-l schimbe cu Zegrean
Record absolut de infectări cu SARS-CoV-2: 4.848 de îmbolnăviri în 24 de ore. 766 de pacienţi sunt în stare gravă la Terapie Intensivă
De ce se moare pe capete în România din cauza COVID-19. Explicaţiile experţilor
Surse. Florin Iordache va fi preşedintele Consiliului Legislativ. Mandatul e pe viaţă. Fostul şef a stat în funcţie 17 ani. Cine l-a tăiat de pe lista pentru parlamentare
VIDEO Sensurile giratorii din România versus cele din Anglia. „Englezii habar n-au cum se fac banii“