Razie în Mehedinţi: patronul firmei LIPO TEST şi patru romi din Strehaia audiaţi la DIICOT

Ofiţerii SCCO Mehedinţi şi procurorii DIICOT au efectuat, în această dimineaţă, 48 de percheziţii în judeţele Mehedinţi şi Timiş şi în municipiul Bucureşti, fiind vizată o grupare formată din 22 de persoane care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 7,5 milioane lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Percheziţiile au avut loc la locuinţele învinuiţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale.
În municipiul Drobeta Turnu Severin, ofiţerii SCCO au efectuat percheziţii la domiciliul omului de afaceri Liviu Popescu, patronul firmei de materiale de construcţii şi obiecte sanitare LIPO TEST din Drobeta Turnu Severin. Percheziţiile au continuat la sediul firmei Lipo Test de pe Calea Craiovei din Drobeta Turnu Severin.
Totodată, oamenii legii au efectuat şase percheziţii la domiciliul unor cetăţeni romi din Strehaia, de unde au fost ridicate mai multe documente contabile, importante sume de bani, iar patru persoane au fost conduse pentru audieri la sediul DIICOT Mehedinţi.
Potrivit DIICOT, sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii au utilizat mai multe societati comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
Membrii grupării au emis facturi fiscale, atestând operaţiuni comerciale fictive către beneficiarii activităţii infracţionale, un număr de 134 de societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii mărfuri emise de firmele controlate de către învinuiţi, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor „furnizoare" suma de peste 100.000.000 de lei.
Sumele de bani erau retrase din conturi de către liderii grupării şi predate administratorilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5-10%.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de 7.500.000 de euro, reprezentand impozit pe profit şi TVA.
La sediul DIICOT vor fi conduse 40 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză. Suportul informativ al acţiunii  fost asigurat de către SRI – Direcţia Judeţeană Mehedinţi şi SIPI Mehedinţi.