16 persoane reţinute în urma celor 55 de percheziţii efectuate la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

În urma celor 55 de percheziţii efectuate la data de 8 octombrie a.c., poliţiştii au depistat şi ridicat în vederea continuării cercetărilor documente contabile precum şi două autoturisme de lux în valoare de peste 60.000 Euro.

De asemenea, la sediul I.P.J. Mehedinţi au fost conduse pentru audieri 24 de  persoane. În urma coroborării tuturor probelor existente, faţă de 16 dintre acestea s-a dispus măsura reţinerii pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore.

Miercuri, poliţiştii mehedinţeni au efectuat 55 percheziţii pe raza judeţelor Mehedinţi, Iaşi, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomiţa, Galaţi şi a municipiului Bucureşti, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani precum şi la sediile unor societăţi comerciale.

Prejudiciul estimat este de 3.000.000 de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată.

Întreaga activitate a beneficiat de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

A fost vizată verificarea legalităţii activităţii desfăşurate de către persoanele bănuite prin intermediul a 40 de societăţi comerciale din România şi a 10 societăţi comerciale din Ungaria, Bulgaria şi Polonia.

“În fapt, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii societăţilor implicate ar fi realizat achiziţii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria şi Polonia (mase plastice, materiale de construcţie, profile din PVC, ţevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piaţa internă, eludând plata TVA şi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de la alte societăţi controlate de persoanele bănuite”, potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române.

Activităţile infracţionale s-ar fi derulat în complicitate cu mai multi transportatori care schimbau documentele de transport la intrarea în ţară, creând astfel o aparenţa de legalitate a transporturilor de mărfuri.
Prejudiciul estimat până în prezent este de 3.000.000 de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată.

Citeşte şi:

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani la Strehaia. Prejudiciul estimat este de 3.000.000 de euro