Patronii unor școli de șoferi din Timiș și Caraș-Severin, bănuiți că au prejudiciat statul cu aproape 200.000 de euro

Oamenii legii au făcut, luni, 13 noiembrie, șapte percheziții domiciliare în Timiș și una în județul Caraș-Severin, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală. Este vorba despre reprezentanții a două firme care au ca activitate școala de șoferi și care sunt acuzați  că nu au plătit taxe și impozite, creând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 856.114 lei (aproape 200.000 de euro).

În acest dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară: șapte în județul Timiș și una în Caraș-Severin.

„Din cercetări, a reieșit că persoanele ar fi acționat prin neînregistrarea în contabilitate și neplata taxelor și impozitelor aferente, ca urmare a desfășurării activităților specifice școlilor de șoferi prin intermediul a două societăți comerciale, precum și creditarea acestor societăți cu sume pentru care nu există justificare legală referitoare la proveniență”, a transmis IPJ Timiș.

Prin efectuarea perchezițiilor s-a urmărit identificarea și ridicarea mijloacelor materiale de probă necesare în vederea documentării întregii activități infracționale. Este vorba de înscrisuri, documente fiscale, unități de stocare date, sisteme de calcul.

De asemenea, anchetatorii au ridicat probe și pentru stabilirea valorii exacte a prejudiciului cauzat.