Razii simultane în Târgu-Mureş, Cluj, Oradea, Bacău şi Vaslui. Spălare de bani prin contul bancar al unei biserici
0Poliţiştii BCCO Târgu-Mureş şi procurorii mureşeni ai DIICOT efectuează simultan 23 de percheziţii domiciliare şi pun în executare 17 mandate de aducere emise pe numele mai multor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare infracţională specializată în spălarea banilor proveniţi din evaziune fiscală.
Cercetările în acest caz au început în vara anului trecut, mai precis, pe 19 iunie 2012, timp în care procurorii au adunat dovezi care să certifice activitatea grupului infracţional luat astăzi la puricat. Raziile au loc în Târgu-Mureş (nouă), Reghin (două), Iernut (una), dar şi în localităţile Cluj Napoca (una), Oradea (două), Iaşi (două), Vaslui (una) şi Bacău (trei).
Începând cu 19 octombrie 2010 şi până în prezent, în contul bancar al unei instituţii de cult au fost efectuate mai multe viramente bancare marcate ca spornsorizări, totalizând 914.000 de lei. Banii proveneau din contul bancar al unei societăţi comerciale din Braşov şi erau viraţi mai departe în contul mai multor persoane fizice, identificate ca fiind angajaţi ai societăţii comerciale rezpective, suma totală virată în conturile angajaţilor fiind de 781.895 de lei.
Astfel, în urma cercetărilor efectuate până în acest moment, s-a stabilit că respectivul cont bancar a fost folosit, în perioada de referinţă, doar pentru încasarea sumelor primite din contul societăţii comerciale cu titlu de sponsorizare şi distribuirea acestor sume către diferite persoane fizice.
Au fost identificaţi 17 angajaţi ai societăţii în cauză, care au încasat în conturile bancare personale diferite sume de bani, direct din contul bancar al instituţiei de cult.
Membrii grupului infracţional au prejudiciat bugetul consolidat al statului, fiind înregistrate cheltuieli ireale în contabilitate în valoare de 914.000 de lei, prejudiciul fiscal fiind de 292.480 de lei, impozit pe profit şi impozit pe dividende. Din analiza documentelor de la dosar a rezultat faptul că transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societăţii comerciale, al instituţiei de cult, respectiv ale celor 17 angajaţi ai societăţii, au avut ca scop spălarea sumelor de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Vom reveni cu amănunte!