Video Fenta constructorilor din Dâmbovița. Evitau plata birurilor pentru imobilele ridicate și vândute clienților VIDEO
0Patru persoane din Dâmbovița sunt cercetate pentru evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. Potrivit anchetatorilor, suspecţii construiau case pe care le vindeau cu sume mai mici în acte decât în realitate.
Poliţiştii din Dâmboviţa au făcut percheziții, joi, 16 noiembrie 2023, la mai multe adrese, într-un dosar de evaziune fiscală şi mărturie mincinoasă.
Patru persoane fizice sunt suspectate că în ultimii ani au construit imobile pe care le-au vândut, menţionând în documente preţuri subevaluate, uneori doar ale terenurilor.
„Din investigaţiile efectuate s-a stabilit că, în perioada martie 2016 - ianuarie 2023, patru persoane ar fi ascuns sursa impozabilă, în sensul că, în calitate de persoane fizice, ar fi desfăşurat activităţi economice de construire a bunurilor imobile pe care, ulterior, în nume personal, prin folosirea unor persoane interpuse sau prin menţionarea unor preţuri mai mici ori doar a terenului în contractele de vânzare-cumpărare, le-ar fi vândut către diferite persoane fizice sau juridice. Astfel, ar fi fost obţinute venituri care nu ar fi fost declarate organelor fiscale, urmărindu-se sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat”, informează Poliţia Dâmboviţa.
Poliţiştii din Dâmboviţa a făcut percheziții la constructorii evazioniști VIDEO IPJ DB
În dosarul instrumentat de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dâmboviţa, aceştia fac, joi dimineaţă, 16 noiembrie 2023, şapte percheziţii domiciliare în judeţ.
Anchetatorii au mandate de aducere pe numele a cinci persoane care vor fi duse la audieri, în dosarul penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi mărturie mincinoasă.
Milioane de euro din evaziune fiscală în domeniul domeniul pazei şi protecţiei. Cum va recupera statul prejudiciul
Poliţiştii au efectuat, miercuri, 28 octombrie 2023, mai multe percheziţii în Bucureşti, Dâmboviţa şi Argeş, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de protecţie şi pază.
Conform poliţiştilor, în perioada 2014 – 2019, o firmă de protecţie şi pază ar fi încheiat contracte cu o serie de companii şi firme, de la care a încasat peste 95.200.000 de lei (aproximativ 20.000.000 de euro).
În scopul sustragerii de la plata obligaţiilor către stat, administratorii ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea societăţii şi ar fi declarat la organele fiscale achiziţii de la 83 de societăţi comerciale, care nu ar avea la bază operaţiuni reale.