UPDATE Administratorul suspectat de evaziune fiscală, plasat sub control judiciar şi cu sechestru pe bunuri. Mobilier urban ar fi ajuns la instituţii şi primării
0Poliţiştii din Olt, ajutaţi de colegi din alte cinci judeţe şi municipiul Bucureşti, efectuează, marţi, 16 ianuarie 2018, percheziţii la sediile unor firme şi domiciliul unor persoane într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 2 milioane lei.
UPDATE: Una dintre persoanele aduse la audieri în urma percheziţiilor desfăşurate marţi, 16 ianuarie 2018, în judeţul Olt (în Potcoava, Drăgăneşti şi Slatina), dar şi în Bucureşti, Dolj, Teleorman, Sibiu, Giurgiu şi Ilfov, a fost, marţi după-amiază, plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Este vorba de administratorul firmei din Potcoava, Ion Toma, (41 ani), acuzat de evaziune fiscală.
„În urma activităţilor desfăşurate astăzi, au fost aduse la sediul IPJ Olt 14 persoane pentru a fi audiate. Au fost identificate documente de evidenţă contabilă şi ridicate în vederea continuării cercetărilor. De asemenea a fost aplicat un sechestru asigurator asupra unor bunuri immobile până la concurenţa sumei de 500.000 lei“, a precizat IPJ Olt.
Ştirea iniţială
Percheziţiile sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, 14 mandate de aducere fiind puse în executare. 17 percheziţii au avut loc la sediile unor firme şi domiciliile unor persoane din Olt, Bucureşti, Dolj, Teleorman, Sibiu, Giurgiu şi Ilfov, bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2 milioane lei, acuzaţia fiind de evaziune fiscală.
„În fapt, administratorul unei firme din judeţul Olt este bănuit că, în perioada 2011 – 2016, ar fi înregistrat achiziţii fictive, constând în obiecte de mobilier urban, de la 14 societăţi comerciale, cu scopul de a diminua obligaţiile de plată către bugetul de stat, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit şi a T.V.A..
Plăţile între firme au fost făcute prin numerar, iar bunurile a căror provenienţă nu a putut fi justificată, au fost tranzacţionate ulterior către instiţutii şi unităţi administrativ-teritoriale“, a transmis IPJ Olt prin intermediul unui comunicat de presă.
În vizorul anchetatorilor este administratorul unei firme din Potcoava, firma acestuia stând la baza lanţului de operaţiuni fictive. Bărbatul de 41 ani, Ion Toma, care administrează o firmă cu sediul în localitatea Potcoava, a ajuns deja în faţa anchetatorilor. În Olt s-au mai desfăşurat percheziţii în localităţile Potcoava, Drăgăneşti şi Slatina.