Patronul firmei de pază Ardia din Balş va fi cercetat în libertate pentru evaziune fiscală

Remus Constantin Anghelescu, patronul firmei de pază Ardia din oraşul Balş, judeţul Olt, va fi cercetat în stare de libertate după ce magistraţii Tribunalului Dolj au respins propunerea anchetatorilor de reţinere a acestuia pentru 29 de zile. El a fost ridicat de pe străzile Craiovei miercuri – 5 iunie, în urma unei acţiuni a procurorilor DIICOT Craiova, sub suspiciunea de implicare într-un caz de evaziune fiscală de peste 2,2 milioane euro.

Patronul firmei de pază din Balş este unul dintre cei fericiţi că vor fi cercetaţi în libertate din totalul de 21 de persoane luate de mascaţi pe sus, la propriu, miercuri – 5 iunie, şi duse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) din Craiova. În cazul său, dar nu numai, magistraţii Tribunalului Dolj au respins propunerea anchetatorilor de reţinere pentru încă 29 de zile. Procurorii DIICOT Craiova au emis ordonanţe de reţinere pentru şapte persoane în urma celor 24 de descinderi făcute miercuri în judeţele Olt, Dolj şi Mehedinţi. Este vorba despre Viorel Sorinel Duducea, numit de presa din Mehedinţi „regele asfaltului” în acest judeţ, Anca Tănase, Bretian Tănase, Costin Iulian Lupu, Claudiu Costel Tutunaru, Emil Fruntelată şi Nicu Bogdan.

Ei au petrecut noaptea de miercuri spre joi în arestul IPJ Dolj din Craiova, când au fost prezentaţi Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă. Instanţa a amânat însă judecarea cererii anchetatorilor cu 24 de ore, astfel că inculpaţii au fost eliberaţi joi - la expirarea ordonanţelor iniţiale pe 24 de ore. Ieri, aceştia s-au prezentat la Tribunalul Dolj unde judecătorii au emis mandate de arestare pe 29 de zile pentru majoritatea dintre inculpaţi, excepţie făcând Bretian Tănase, care nu va avea voie să părăsească localitatea.

Prejudiciu de peste 2,2 milioane euro

Printre suspecţii care vor fi cercetaţi în libertate alături de patronul firmei de pază Ardia, Remus Constantin Anghelescu, se mai află următorii: Gheorghe Huza - comisarul şef al Gărzii Financiare Mehedinţi, Violeta Crăciun - director executiv al Finanţelor Publice Mehedinţi. Toţi aceştia sunt suspectaţi că fac parte dintr-un grup specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Anchetatorii DIICOT  au efectuat, miercuri, un număr de 24 de percheziţii domiciliare la locuinţele învinuiţilor, precum şi la sediile unor firme de pe raza judeţelor Mehedinţi, Olt şi Dolj.

“Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale utilizând mai multe societăţi comerciale controlate direct sau prin persoane interpuse, prin  înregistrarea în evidenţele contabile a unor  facturi fiscale aferente  unor operaţiuni comerciale fictive în cuantum de peste 29 milioane lei, pentru care au dedus în mod ilegal  TVA şi au diminuat impozitul pe profit. Activitatea infracţională a fost sprijinită de către un comisar şef din cadrul Gărzii Financiare Mehedinţi şi un director executiv din cadrul DGFP Mehedinţi. Prejudiciul cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depăşeşte suma de 2.200.000 euro”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

De menţinonat că acţiunea anchetatorilor a fost sprijinită de Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate din Mehedinţi şi Olt, iar suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către S.R.I. Mehedinţi şi Timiş.
 

Mai puteţi citi şi:

Patronul firmei de pază Ardia din Balş, reţinut pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală

Percheziţii la foc automat în Olt şi alte 13 judeţe după evazionişti „de lux”