Satu Mare: Grupul de contrabandişti, trimis azi în judecată

Cele şapte persoane din judeţul Satu Mare  cercetate de Biroul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă cu ţigări în formă calificată şi dare de mită au fost trimise azi în judecată.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea, Biroul Satu Mare au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:


COCIAN IEPAN PETRU, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- dare de mită,
- constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave,
- contrabandă calificată, în formă continuată;

HALAS MIHAI, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- dare de mită,
- constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave,
- contrabandă calificată, în formă continuată;

DIENES NICOLAE, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave,
- contrabandă calificată, în formă continuată,
- punerea în circulaţie şi conducerea unui autoturism neînmatriculat ori cu numere false de înmatriculare;

DIENES MIHAI, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- aderare la un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave,
- contrabandă calificată, în formă continuată;

CODRESCU NICOLAE, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave,
- contrabandă calificată, în formă continuată;

MIKULAS CLAUDIU DANIEL, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- aderare la un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave,
- contrabandă calificată, în formă continuată;

COCIAN BOGDAN ANDREI, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- aderare la un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave,
- contrabandă calificată, în formă continuată.


Conform unui comunicat al DNA, în cursul anului 2009,  Cocian Iepan Petru şi Halas Mihai au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat la care au aderat Codrescu Nicolae, Dienes Mihai, Dienes Nicolae, Mikulas Claudiu Daniel şi Cocian Bogdan, grup care a acţionat la frontiera de nord-vest a României cu Ucraina şi care a fost constituit în scopul introducerii de ţigări de contrabandă în spaţiul vamal comun al U.E.
Introducerea ţigărilor din Ucraina către România prin alte locuri decât cele destinate controlului vamal (prin contrabandă) are drept consecinţă sustragerea de la orice tip de control fiscal, comercializarea ţigărilor făcându-se exclusiv în interesul traficanţilor.
În această modalitate, inculpaţii au introdus ilegal în România ţigări în valoare totală de 704.700 lei (echivalentul a 167.370 euro). Ţigările introduse în ţară prin contrabandă erau transportate şi depozitate în diverse locuri de pe raza judeţului Satu Mare în vederea vânzării acestora fie în alte judeţe din ţară, fie în alte state ale Uniunii Europene.

Potrivit aceluiaş comunicat, în perioada 26 iunie 2009 – 15 august 2009, Cocian Iepan Petru şi Halas Mihai i-au oferit unei persoane denunţătoare, ofiţer de poliţie cu gradul de inspector din cadrul I.J.P.F. Satu Mare, suma totală de 13.050 Euro pentru ca acesta să-şi încalce atribuţiile de serviciu şi să permită introducerea în ţară, prin contrabandă, a unor cantităţi importante de ţigări din Ucraina.
În vederea asigurării confiscării contravalorii ţigărilor introduse ilegal în ţară, s-a luat măsura instituirii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Cocian Iepan Petru şi Codrescu Nicolae, această măsură nefiind luată şi faţă de ceilalţi inculpaţi deoarece nu au fost identificate în proprietatea lor bunuri sechestrabile.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiţeri din cadrul M.A.I. – Direcţia Generală Anticorupţie, Inspectoratul Poliţiei de Frontieră al Judeţului Satu Mare şi ai Jandarmeriei Satu Mare.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalului Satu Mare.
„Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie“, era menţionat în comunicatul de presă al DNA.