VIDEO Percheziţii, în Prahova, la evazionişti cu alcool contrafăcut. 17 persoane aduse la audieri

Două instalaţii clandestine de producere a băuturilor alcoolice, peste 36.800 de litri de „vin de masă”, precum şi aproximativ 58.000 de lei şi 12.000 de euro au fost indisponibilizate de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, în urma percheziţiilor desfăşurate joi în şapte judeţe, printre care şi Prahova.

80 de poliţişti au efectuat joi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, 32 de percheziţii, dintre care 15 la sedii ale unor societăţi comerciale şi 17 la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul producţiei şi comercializării de băuturi alcoolice.

Percheziţiile au fost efectuate într-un dosar penal, instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. 

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2014 – 2015, cei în cauză ar fi comercializat importante cantităţi de vin de masă, fără a înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor administrate toate operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale.

Totodată, în urma verificărilor efectuate a rezultat  că, persoanele bănuite nu ar fi înregistrat în documentele de evidenţă primară şi contabilă  cantităţile produse şi comercializate, marfa fiind livrată pe bază de avize de însoţire (emise doar pentru a justifica provenienţa pe timpul transportului).

Avizele de însoţire ar fi fost distruse de cei în cauză, imediat după efectuarea transportului către clienţi, fiind emise facturi doar către o mică parte dintre aceştia şi la intervale de timp foarte mari (tot ca o justificare a provenienţei în cazul unor eventuale controale).

Vin făcut din arome şi coloranţi

Din cercetări a rezultat că vinul produs şi comercializat nu ar fi fost obţinut în mod natural, ci prin diferite amestecuri de substanţe (arome, coloranţi etc.) şi alcool.

Vinurile au fost testate la mai multe laboratoare din ţară, în baza analizelor izotopice constatându-se că produsul nu ar fi conform, în sensul că s-a constatat prezenţa etanolului provenit dintr-o altă sursă decât cea obţinută din fermentaţia naturală a mustului din struguri, iar concentraţia alcoolică este mai mare de 9%.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la aproximativ 300.000 de lei.

Instalaţii clandestine pentru producerea alcoolului

În urma celor 32 de percheziţii domiciliare desfăşurate de poliţişti pe raza judeţelor Prahova, Vrancea, Iaşi, Buzău, Teleorman, Argeş şi Brăila, au fost descoperite două instalaţii clandestine de producere a băuturilor alcoolice, care au fost sigilate, precum şi peste 36.800 de litri de „vin de masă”, care au fost indisponibilizaţi şi retraşi de la comercializare.

Poliţiştii au ridicat şi aproximativ 58.000 de lei şi 12.000 de euro, despre care există bănuiala că ar proveni din săvârşirea de infracţiuni.

De asemenea, 17 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, pentru audieri şi pentru întocmirea documentelor procedurale.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

Mai puteţi citi

Directorul Finanţelor Publice Prahova, trimis în judecată pentru luare de mită. Daniel Cristian Petre, directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Prahova a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită. Daniel Petre este arestat la domiciliu