Megaescrocherie cu peste 4.000 de tone de cereale. Autorii au obţinut peste 600.000 de euro prin înşelăciune şi spălare de bani
0Trei bărbaţi, cu vârsta cuprinsă între 39 şi 59 de ani, au fost reţinuţi şi urmează să fie propuşi astăzi la arestare preventivă, după ce s-au folosit de calităţi false pentru a obţine mii de tone de cereale, pe care le-au trecut apoi prin mai multe firme pentru a ascunde originea ilicită a acestora.
UPDATE
Tribunalul Galaţi i-a plasat în arest la domiciliu pe cei trei bărbaţi suspectaţi de înşelăciune şi spălare de bani. Verdictul a fost contestat de procurori la instanţa superioară, aceştia cerând arestarea preventivă a inculpaţilor.
Ştirea iniţială
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi D.G.A. – Serviciul Judeţean Anticorupţie Galaţi, au efectuat cinci percheziţii dimiciliare, pe 14 noiembrie, pe raza judeţului Galaţi într-un dosar în care se efectuază cercetări pentru constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.
”În fapt, s-a reţinut faptul că începând cu luna iunie 2018, inculpaţii Ungureanu Gabriel, Prună Marius Gabriel şi Şerban Vasile au iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat având ca scop obţinerea de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi spălare de bani”, au precizat procuroriii DIICOT Galaţi.
Acţionând în cadrul grupului infracţional, în diferite forme de participaţie, membrii grupului infracţional au indus în eroare reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale de pe raza judeţului Brăila, cu ocazia încheierii şi derulării unui contract de vânzare cumpărare a unei cantităţi de cereale peste 4.000 de tone de cereale, inclusiv prin utilizarea unor calităţi şi mijloace frauduloase, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, prejudiciul fiind în valoare totală de 2.923.600 de lei (peste 626.000 de euro).
În paralel, cei trei bărbaţi, prin utilizarea în scop fradulos a trei societăţi comerciale, au schimbat şi transferat importante cantităţi de cereale provenite din comiterea infracţiunii de înşelăciune în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora.
Pe 14 noiembrie, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi i-au reţinut pentru 24 de ore, urmând ca aceştia să fie prezentaţi astăzi, 15 noiembrie, Tribunalului Galaţi cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.