Mecanismul unei reţele de contrabandă de un milion de euro. Cum au împărţit oraşul, ajutaţi de poliţişti, traficanţii conduşi de Ţinor şi Silică

O reţea de contrabandişti cu ţigări foarte bine organizată, compusă din 16 persoane cu atribuţiuni de coordonare, dar şi zeci de furnizori, cărăuşi şi dealeri, răspândiţi în tot oraşul, a fost trimisă în judecată, zilele trecute, de către procurorii DIICOT.

Potrivit DIICOT Galaţi, traficanţii divizaseră oraşul în trei secţiuni, întocmai ca marile firme de distribuţie, de care se ocupau, pentru aprovizionare, defacere şi gestiunea încasărilor, capii Vasile Budescu (zis „Silică”), Ţârache Ţinor şi Auraş Ciprian Donciu.

Ei erau ajutaţi în organizarea treburilor de 13 complici, respectiv Tudorel Şerban, Alexandru Beglet, Neculai Donciu, Marcel Marola (zis „Pateu”), Doru Dumitrescu (zis „Stiverson”), Gabriel Eustaţiu Nemţeanu (zis „Neamţu”), Ioana Budescu (zisă „Marusea”),  Oksana Pikurina, Nelea Delian, Florina Camelia Talabă, Georgel Cătălin Pămînteanu,  Raluca Gologan şiVasile Stoica.

„Acţionând în vederea maximizării profiturilor, membrii palierului de conducere a grupului infracţional au împărţit zonele de distribuţie şi valorificare a cantităţilor de ţigări de contrabandă, aceste zone fiind bine delimitate, în funcţie de zonele din Galaţi în care locuiau cei trei lideri”, se arată în rechizitoriul DIICOT.

Acestei reţele îi erau „afiliaţi” erau şi câteva zeci de mici comercianţi şi cărăuşi, care deocamdată nu au fost inculpaţi.

Trimişi în judecată în stare de arest la domiciliu

Afacerea grupului a început în 2014, însă „buba” s-a spart în martie 2015, atunci când procurorii au făcut  54 de percheziţii domiciliare şi au adus la audieri 60 dintre persoanele implicate în afacerile ilegale ale reţelei.

Reţinuţi şi apoi arestaţi (în martie), cei 16 indivizi care reprezentau structura de conducere a reţelei au stat în arest preventiv până în 21 iulie 2015, când instanţa a decis să fie plasaţi în arest domiciliar, măsura fiind valabilă până pe 21 august, când rămâne de văzut dacă măsura va fi prelungită sau se vor lua alte măsuri judiciare.

Conform DIICOT, reţeaua amintită ar fi valorificat peste 350.000 de pachete de ţigări (cu o valoare de piaţă de circa un milion de euro) doar în oraşul Galaţi, marfa fiind adusă din Republica Moldova prin vama Galaţi-rutier.

„A fost creată o reţea de colectori, care aveau rolul de a se deplasa în Piaţa Basarabiei, situată pe drumul care face legătura dintre Galaţi şi Giurgiuleşti, unde îi abordau pe cetăţenii moldoveni ce introduceau ţigări în România prin PTF Galaţi-rutier, de la care achiziţionau toate cantităţile de ţigări, la preţuri negociate”. Rechizitoriu DIICOT Galaţi

Indivizii preluau marfa de la cărăuşi şi o redistribuiau către mici comercianţi de pe întreg cuprinsul oraşului, fiind în legătură cu circa 50 de mici comercianţi, cei mai mulţi dintre ei volanţi (cu tarabe). Practic, ei au pus monopol pe vânzarea ţigărilor de contrabandă din Galaţi, existând indicii că ar fi făcut presiuni pe „concurenţă” să intre în cartel.

Aceşti vânzători au fost audiaţi şi ei audiaţi, însă nu au fost deocamdată inculpaţi.

Anchetatorii au dispus şi măsuri asiguratorii, punând sub sechestru mai multe autoturisme, terenuri şi apartamente, dar şi sume de bani găsite la inculpaţi.

Cercetări extinse, vizând o serie de poliţişti şi vameşi

Este foarte interesant că din dosar a fost disjunsă o altă lucrare penală, care-i priveşte pe o serie de complici din „zona funcţionarilor publici”, a căror nume nu au fost, deocamdată, dezvăluite.

„Inculpaţii aveau sprijinul unor funcţionari publici cu statut special, care le asigurau informaţiile necesare sucesului afacerii”. Rechizitoriu DIICOT

De asemenea, procurorii DIICOT au dispus disjungerea către Parchetul Tribunalului Galaţi a cercetărilor faţă de un poliţist din cadrul Poliţiei Municipiului Galaţi. În rechizitoriu se menţionează şi faptul că mai multe persoane, o parte dintre ele fiind trimise în judecată în prezentul dosar, vor fi anchetate şi de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, în urma disjungerilor dispuse de DIICOT.