Un om de afaceri din Vrancea a fost reţinut de poliţie pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
0Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Vrancea au efectuat joi 12 percheziţii în municipiul Bucureşti, precum şi judeţele Iaşi şi Vrancea la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Poliţiştii au pus în executare 8 mandate de aducere, persoanele în cauză fiind audiate la sediul IPJ Vrancea.
În urma documentării activităţii infracţionale s-a stabilit faptul că în perioada anilor 2013 – 2016, cei în cauză ar fi evidenţiat în actele contabile ale unor societăţi comerciale livrări şi achiziţii intracomunitare fictive către şi de la 3 societăţi de tip ”missing trade” cu sediul în Bulgaria, marfa fiind valorificată fără documente în ţară.
Astfel societăţile s-au sustras de la plata obligaţiunilor la bugetul de stat, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 3 000 000 de euro.
În cauză au fost reţinuţi pentru 24 de ore doi bărbaţi, de 54 ani şi de 42 ani, ambii din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, precum şi un bărbat de 39 ani, din municipiul Focşani.
Cei trei urmează a fi prezentaţi intanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.
Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului cauzat.