Senatorul Mircea Banias şi alţi 38 de inculpaţi au fost trimişi în judecată. Bogatu, Mironescu şi Pilcă - pe lista DNA

Senatorul Mircea Marius Banias a fost trimis în judecată pentru iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, trafic de influenţă, instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Alături de Banias au fost trimişi în judecată alţi 38 de inculpaţi în acelaşi dosar.
Iată care sunt învinuirile care li se aduc:
BANIAS MIRCEA MARIUS, Senator al României, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- trafic de influenţă,
- instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

BOGATU EUGEN, director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- cumpărare de influenţă,
- trafic de influenţă,
- instigare la două infracţiuni de dare de mită,
- complicitate la infracţiunea de dare de mită,
- complicitate la infracţiunea de luare de mită,
- instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

Eugen Bogatu, avere de vameş nabab: cât a strâns directorul Domeniilor Portuare

Constanţa: Vameşul nabab, Eugen Bogatu, eliberat din arest

MIRONESCU LAURENŢIU, secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- trafic de influenţă,

EXCLUSIV: Secretarul MAI Mironescu: „Am stat în celulă cu pedofili şi evazionişti“

CADÎR SUNAI, director al D.R.A.O.V. Constanţa, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,

DURBAC LIVIU-ADRIAN, şef al Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în prezent Şef al Biroului Vamal Târguri şi Expoziţii Bucureşti, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la infracţiunea de dare de mită,
- complicitate la infracţiunea de luare de mită,

OLTEANU CLAUDIU-CONSTANTIN, adjunct al şefului Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracţiuni de luare de mită, ambele în formă continuată,

BRATU LIVIU-COSTEL, adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,

MILEA ADRIAN, lucrător vamal, şef control fizic containere în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracţiuni de luare de mită, din care una în formă continuată,

ROŞCULEŢ VALENTIN, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,

TUDORAN HORIA DAN, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

RISCU ADRIAN, inspector vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de luare de mită,

DIDILESCU IOAN-DAN, inspector vamal în cadrul D.J.A.O.V. Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- luare de mită,

Laurenţiu Mironescu

PĂTRAŞCU ADRIAN-SORIN, ofiţer de poliţie, Comandant adjunct „Grup de nave” Constanţa, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră ( I.G.P.F.), în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- luare de mită,

TUDORAN DRAGOŞ-IULIAN, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la două infracţiuni de dare de mită, în formă continuată
- complicitate la două infracţiuni de luare de mită, în formă continuată,
- instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

ŢIRIPAN VALENTIN, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. şi administrator la S.C. Alvalexino S.R.L., ., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracţiuni de dare de mită,
- complicitate la două infracţiuni de dare de mită,
- complicitate la două infracţiuni de luare de mită,

PILCĂ AURELIAN CĂTĂLIN, administrator al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare demită,
- cumpărare de influenţă,
- complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă,

PĂUN LUCIAN, angajat al S.C. Container Clearance Services S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,
- complicitate la două infracţiuni de dare de mită,
- complicitate la două infracţiuni de luare de mită,

SCRIOŞTEANU IONUŢ-MARIUS, şef al Biroului Vamal Slobozia, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- luare de mită,

EL HAJ AHMAD, trimis în judecată în lipsă, cetăţean libanez cu reşedinţa în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită, în formă continuată,

AKRAM NASER ABDEL RAHMAN BANI MUSTAFA, cetăţean iordanian cu reşedinţa în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracţiuni de dare de mită, în formă continuată,
- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată,

MOHAMAD ROUCHDI, cetăţean sirian, cu reşedinţa în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracţiuni de dare de mită, în formă continuată,
- complicitate la infracţiunea de dare de mită,

ABED IBRAHIM EL DESOUKI OTHMAN AYOUB, persoană cu dublă cetăţenie română şi egipteană, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,

MIAO RONGSHENG, intermediar vamal, NI JINPING, angajat la S.C. Hua Nan International S.R.L. şi NI JINMING, GUO NING, toţi cetăţeni chinezi, cu reşedinţa în România, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de dare de mită,

ZHANG QING, cetăţean chinez, cu reşedinţa în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,

IONIŢĂ ION MARIUS în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea de dare de mită, în formă continuată,
- complicitate la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată,

IONIŢĂ IONELA în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată,

BARBU ANDREEA-EMILIA, manager la S.C. YAMIN INTERTRANS S.R.L. Bucureşti, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită, în formă continuată,

CULEA MIHAI, asociat la S.C. Mirand International S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracţiuni de dare de mită,
- complicitate la infracţiunea de luare de mită,

BUDĂI SORIN, comisionar vamal, asociat în cadrul S.C. Air & Sea Container Shipping S.R.L., ., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la două infracţiuni de dare de mită,
- luare de mită,

Eugen Bogatu

CIOBANU MIHAI, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,
- complicitate la două infracţiuni de dare de mită,
- complicitate la două infracţiuni de luare de mită,

DRĂGUŢEL CEZAR-ŞTEFAN în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de cumpărare de influenţă,

DODU MARIN, intermediar vamal, acţionar la S.C. Fotbal Club Progresul Bucureşti S.A., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,

IORDĂNESCU MARIAN-IONUŢ, asociat la S.C. Marinco S.R.L. şi S.C. Galmondos S.R.L. Constanţa, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,

ALI AMER, intermediar vamal şi om de afaceri, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracţiuni de dare de mită,

CATARGIU LAURENŢIU, angajat al S.C. Lemnking Industry Com S.R.L. Pârscov, Buzău, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la infracţiunea de dare de mită,

PĂUN CORNELIU, administrator la S.C. Flavia Com S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la infracţiunea de dare de mită,
- complicitate la infracţiunea de luare de mită.

În perioada mai 2010 - martie 2011, la nivelul instituţiilor vamale şi portuare din Municipiul Constanţa s-a constituit un grup infracţional organizat având ca scop controlul activităţilor de import - export de mărfuri, prin birourile vamale de pe raza Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanţa. Astfel, crearea unei reţele de taxare ilicită a containerelor cu mărfuri introduse în ţară prin punctele vamale a permis introducerea în ţară de mărfuri contrafăcute, mărfuri interzise la import, mărfuri ce nu sunt însoţite de avizele sau autorizaţiile necesare, mărfuri de altă natură sau în alte cantităţi decât cele declarate în vamă, falsificarea sistematică a documentelor de achiziţie externă a mărfurilor (în scopul diminuării bazei de taxare vamală a acestora), mărfuri flagrant subevaluate, mărfuri provenind de la societăţi comerciale ori din ţări ce necesită taxarea anti-dumping, fără perceperea acestor taxe. În cadrul reţelei cu un mecanism bine stabilit de colectare şi redistribuire a banilor, erau percepute sume de bani ilicite, inclusiv pentru deblocarea din vamă a mărfurilor introduse licit în România care, în caz contrar, erau amânate de la controlul vamal.
Sumele de bani erau cerute cu o frecvenţă zilnică, în cuantum cuprins între 250 USD şi 13.000 USD pentru fiecare transport.
Infracţiunile ce intră în mijloacele de acţiune ale grupului infracţional organizat sunt: darea şi luarea de mită, traficul de influenţă, evaziunea fiscală, contrabanda, falsul în înscrisuri sub semnătură privată, falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, uzul de fals, folosirea de documente falsificate la autoritatea vamală, infracţiuni contra drepturilor de marcă industrială înregistrată.