VIDEO Constructorii care promit şi nu fac. 7 persoane din Cluj, Bihor şi Timiş, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală de peste 6,5 milioane de lei

Poliţiştii clujeni au făcut 40 de percheziţii, în Bucureşti şi în şase judeţe la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.500.000 de lei prin evaziune fiscală, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate. 7 dintre cei acuzaţi au fost deja reţinuţi pentru 24 de ore şi s-a pus sechestru pe 68 de maşini şi un imobil.

40 de percheziţii, 6 judeţe (Cluj, Maramureş, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare şi Albă) şi Bucureşti, 7 persoane reţinute şi un prejudiciu de circa 6,6 milioane de lei. Acesta este bilanţul percheziţiilor făcute ieri de poliţişti de la IPJ Cluj, de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca şi de la Gruparea de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca.

„Activităţile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor  de evaziune fiscală în formă agravată, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. În cadrul activităţilor, au fost identificate şi indisponibilizate sume în privinţa cărora există suspiciunea că provin din infracţiuni, respectiv 277.450 de lei şi 6.000 de euro. Totodată, s-au aplicat măsuri asigurătorii pe conturi bancare, pe bunuri mobile şi imobile  (68 de autovehicule şi un imobil), în valoarea totală de 3.622.927 de lei”, afirmă purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Carmen Jucan.

În urma percheziţiilor au fost găsite şi ridicate înscrisuri contabile, ştampile, unităţi fizice de stocare a datelor în sistem informatic, laptop-uri şi unităţi centrale şi carduri bancare. Iar 7 persoane, cu vârste cuprinse între 26 şi 44 de ani, din judeţele Cluj, Bihor şi Timiş, au fost reţinute pentru 24 de ore. Ele vor fi prezentate magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă.

Din primele cercetări reiese că, în perioada 2012 –2016, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu obiect de activitate construirea şi întreţinerea drumurilor publice, ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat.

„Acesta ar fi avut la bază înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii  şi operaţiuni fictive de bunuri şi prestări servicii de la mai multe firme cu un comportament de tip „fantomă”, în scopul deducerii frauduloase a taxei pe valoare adăugată şi pentru diminuarea  impozitului pe profit aferent. Prejudiciul  cauzat bugetului general consolidat al statului  este de 6.600.000 de lei”, mai precizează purtătorul de cuvânt.

Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor din judeţele enumerate, a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, detaşati la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, şi reprezentanţii SRI - Direcţia Judeţeană de Informaţii Cluj.

Percheziţii de amploare în Transilvania. Prejudiciul adus statului se ridică la circa 6,6 milioane de lei

Mai puteţi citi:

Caracatiţa corupţiei din Beiuş. Cum s-a cimentat „prietenia“ între primar, şeful poliţiei şi prim-procurorul oraşului