Tribunalul Cluj a decis arestarea preventivă a 11 suspecţi din reţeaua de traficanţi prinsă cu ajutorul DEA
0Tribunalul Cluj a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a 11 persoane în dosarul de trafic de droguri instrumentat de DIICOT Cluj cu sprijinul Agenţiei Anti-Drog din SUA (DEA). Două dintre acestea sunt farmaciste. Procurorii DIICOT susţin că în circa 5 ani, profitul obţinut de suspecţi s-a ridicat la 55 de milioane de lei.
Tribunalul Cluj a decis pe 27 ianuarie arestarea preventivă pentru 30 de zile a 11 persoane în dosarul de trafic de droguri instrumentat de DIICOT Cluj cu sprijinul DEA (Agenţia Anti-Drog a SUA), se arată pe portalul instanţei.
Este vorba despre: Muntean Cosmin, Muntean Cristian, Piroş Ovidiu Laurenţiu, Poruţiu Dorin Gabriel, Muntean Corina, Pop Denisia Zoiţa, Vermeşan Irina Melania, Litan Iana Dana, Miron Grigore Emilian, Boldiş Axente Sergiu şi Dan Cătălin Răzvan. Pop Denisia Zoiţa şi Dana Litan sunt farmaciste.
În acelaşi dosar s-a luat măsura arestului la domiciliu pentru trei persoane: Bolojan Laura, Dreve Monica Cristina şi Matei Şandor Dana Nadia.
Trafic de Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem, Diazepam
Conform unui comunicat DIICOT:
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au efectuat, la data de 25 ianuarie, 47 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Cluj, Neamţ şi Bistriţa-Năsăud, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc.
DIICOT susţine că în perioada 2012-2017, la nivelul municipiului Cluj-Napoca s-a constituit un grup infracţional organizat, care a avut ca principal scop săvârşirea infracţiunilor de trafic intern şi internaţional de droguri de risc şi de mare risc, respectiv medicamente aflate sub control naţional conform Legii nr.339/2005 (Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem, Diazepam, Bromazepam, Alprazolam, Midazolam, etc.), urmărind prin aceasta obţinerea unor sume foarte mari de bani.
Sumele de bani astfel obţinute au fost reciclate prin intermediul mai multor societăţi comerciale, pentru a se ascunde adevărata provenienţă a acestora şi a se crea aparenţa legalităţii, existând astfel indiciile săvârşirii infracţiunii de spălare de bani.
Complicitate cu farmaciştii
În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că membrii grupării infracţionale, organizată pe mai multe paliere, au intrat în posesia unor medicamente suspuse controlului special prin intermediul unor farmacii din judeţele Cluj şi Bistriţa, cu complicitatea unor farmacişti utilizând reţete falsificate, precum şi alte metode.
Ulterior, membrii grupării infracţionale au preluat comenzi de la clienţi în sistem on-line (site-uri de farmacii online) printr-un ”call-center” ce funcţiona în judeţul Cluj.
În modul de operare se reţine faptul că membrii grupării simulau efectuarea unor controale medicale, întârindu-le convingerea clienţilor că au fost consultaţi de către un medic real, astfel aceştia lansând comanda de produse.
Plată în Bitcoin
Pentru onorarea comenzii, era necesar ca acel client să achite în avans contravaloarea medicamentelor şi a comisioanelor de curierat, prin intermediul unor servicii financiare de transfer de bani sau în monedă Bitcoin, susţin procurorii.
Ulterior efectuării plăţii, unii membrii ai grupării se deplasau la oficii de transfer şi ridicau sumele de bani, iar alţi membri expediau comanda de produse medicale (în principal în SUA), prin intermediul oficiilor poştale, sub forma de scrisori poştale (pentru a disimula că în fapt se expediau produse farmaceutice în mod ilegal).
Sumele de bani, de obicei euro sau USD au fost colectaţi şi depuşi în diferite conturi aparţinând unor societăţi comerciale cu sediul în ţară şi străinătate, prin intermediul cărora, printr-un circuit complex, se realiza disimularea adevăratei naturi a provenienţei sumelor de bani, în scopul reintroducerii în circuitul economic ca venituri dobândite aparent legal.
Au obţinut 55 de milioane de lei
S-a reţinut că, prin circuitul infracţional, membrii grup infracţional organizat au obţinut aproximativ 55.000.000 de lei. Investigaţiile pentru destructurarea grupării au fost desfăşurate cu sprijinul autorităţilor americane DEA (Drug Enforcement Administration) – S.U.A, prin intermediul unor comisii rogatorii internaţionale.
Citeşte şi
Cine sunt clujenii care au făcut o avere din vânzarea de Diazepam, Codeină şi Xanax în SUA