Peste 60 de percheziţii efectuate de poliţişti. Opt descinderi, acasă la suspecţi de evaziune şi spălare de bani
0În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 68 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice. Au fost instituite măsuri asiguratorii în valoare de aproape 2.000.000 de lei. Opt dintre descinderi au fost realizate de poliţiştii călărăşeni.
În perioada 9 - 15 iunie, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au efectuat 68 de percheziţii domiciliare şi au pus în aplicare 51 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracţiuni economice.
În cauzele penale instrumentate, faţă de 196 de persoane s-a dispus începerea urmăririi penale, fiind luate măsuri preventive faţă de 40 dintre acestea (13 persoane reţinute, 19 sub control judiciar, 8 arestate preventiv).
De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri, în valoare totală de peste aproape 2.000.000 de lei, dintre care aproape 1.300.000 de lei în numerar sau în cont bancar şi au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de aproape 800.000 de lei.
Evaziune fiscală şi spălare de bani
La data de 14 iunie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au efectuat 8 percheziţii domiciliare, în judeţele Ialomiţa, Constanţa, Ilfov, Giurgiu şi Iaşi.
Activităţile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unor societăţi comerciale, cu sediul pe raza judeţului Călăraşi, ar fi înregistrat fictiv achiziţii de bunuri, în valoare de aproximativ 4.000.000 de lei, de la societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 550.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 3.000.000 de lei. Poliţiştii au pus în aplicare 5 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.