Controale pentru prevenirea evaziunii fiscale. 5 case de schimb valutar, verificate de poliţişti

Mai multe societăţi comerciale au fost verificate de poliţişti care au aplicat sancţiuni contravenţionale de peste 46.000 de lei, în urma unei acţiuni pentru protejarea populaţiei.

Pe 19 octombrie, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Călăraşi au desfăşurat o acţiune ce a avut ca obiectiv verificarea activităţilor societăţilor comerciale ce desfăşoară operaţiuni de schimb valutar. Au fost controlate cinci societăţi comerciale, fiind verificate legalitatea tranzacţiilor realizate cât şi posibilitatea săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală. Pentru neregulile descoperite, poliţiştii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale în valoare de 46.000 lei.

Vă recomandăm şi:

Şase suspecţi de evaziune şi spălare de bani, arestaţi preventiv. Cum a ascuns reţeaua peste 14 milioane de lei

Cum a reuşit o reţea de evazionişti "să spele" 25 milioane lei din afaceri cu materiale de construcţii. 11 suspecţi, reţinuţi

Arestaţi pentru spălare de bani. Cum au reuşit un român şi doi străini să "plimbe" 56 milioane lei prin conturile mai multor firme

Descinderi la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Afaceri şi tranzacţii ilegale cu materiale de construcţii de 3,5 milioane euro