Descinderi la evazioniştii chinezi cu firme fantomă în Buzău
0Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au făcut, astăzi, percheziţii domiciliare la sediile unor societăţi comerciale din Buzău şi alte câteva judeţe, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări specializate în evaziune fiscală, din care făceau parte 22 de cetăţeni, chinezi şi români.
Potrivit DIICOT, prejudiciul creat de societăţile fantomă se ridică la peste 12 milioane de euro. În activitatea infracţională — desfăşurată din decembrie 2013 până în luna martie a acestui an — membrii grupării au folosit societăţi comerciale de tip fantomă, înfiinţate pe raza judeţelor Buzău, Teleorman, Giurgiu şi a municipiului Bucureşti, pentru a importa, cu precădere din China, cantităţi mari de mărfuri pe care ulterior le-au vândut succesiv altor societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat.
Ulterior, mărfurile erau facturate către alte societăţi comerciale, în încercarea de a da o aparenţă de legalitate tranzacţiilor economice. În final, aceste produse ajungeau în magazine de desfacere en-detail.
Procurorii DIICOT — Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus începerea urmăririi penale faţă de 22 de persoane, cetăţeni români şi străini, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală. Totodată, procurorii DIICOT au dispus măsuri asigurătorii în vederea recuperării întregului prejudiciu, constând în punerea sub sechestru de bunuri mobile, respectiv electronice şi electrocasnice, şi a unor sume de bani. Ancheta a fost declanşată ca urmare a sesizării primite de la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.
Citeşte şi: Carnaval Salsa pe străzile din Buzău, în weekend