Alcool din spirt medicinal, reţeta unor evazionişti descoperiţi de DIICOT

DIICOT face descinderi în dimineaţa de marţi, 21 octombrie, la o reţea de evazionişti din 9 judeţe şi din Bucureşti. Aceştia fabricau alcool din spirt medicinal.

Brăila se numără printre judeţele în care au loc percheziţiile DIICOT Galaţi, 110 la număr. Descinderile au loc atât la sediul firmelor unde se producea vin, vodcă şi coniac din spirt medicinal, cât şi la domiciliile afaceriştilor. Peste 150 de persoane urmează să fie conduse la audieri la sediul DIICOT – ST Galaţi.

Ce au comunicat anchetatorii

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Galaţi, împreună cu lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (B.C.C.O.) Galaţi, au declanşat operaţiunea de anihilare a unor grupări infracţionale care, prin activitatea ilegală desfăşurată au pus în pericol sănătatea populaţiei.

În total, magistraţii de la Galaţi, împreună cu poliţiştii BCCO Galaţi şi inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi Direcţia Generală a Vămilor, efectuează 110 percheziţii pentru capturarea grupării infracţionale specializate în evaziune fiscală; de producere şi deţinere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscale; spălare de bani.

Percheziţiile sunt efectuate în Brăila, Constanţa, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Braşov, Mureş, Maramureş şi Bucureşti.

În urma investigaţiilor efectuate s-a stabilit că mai multe persoane de pe raza municipiului Brăila (L.M., L.T., P.L., V.D., D.M.C., A.M.C.) au constituit un grup infracţional organizat în vederea determinării şi înlesnirii comiterii de către alte nuclee infracţionale organizate a infracţiunilor de evaziune fiscală şi de deţinere şi producere, în afara unor antrepozite fiscale, a unor bunuri supuse accizării.

Cum funcţiona reţeaua

Procurorii arată că infractorii desfăşoară etapizat activităţi de determinare şi înlesnire a unor activităţi economice evazioniste de mare amploare în domeniul comercializării nefiscalizate a alcoolului etilic şi produselor derivate, începând cu denaturarea ilicită (parţială cu încălcarea normelor legale în materie) a alcoolului etilic, urmată de livrarea disimulată a acestuia sub apartenenţa unor diverse produse (alcool sanitar, loţiuni cosmetice, soluţie spălare parbriz etc.) prin intermediul unor lanţuri de magazine de tip hipermarket către diverşi producători de băuturi contrafăcute, în baza unor înţelegeri prealabile.

Ulterior achiziţionării en-gross a acestor produse, cei în cauză recurg la „renaturarea” lor ilicită (prin filtrări succesive şi alte procedee empirice) şi comercializarea clandestină a alcoolului etilic astfel (re)obţinut sub formă de băuturi alcoolice, bugetul de stat fiind prejudiciat în urma sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale cu titlul de accize.

Au fost identificate nucleele infracţionale aflate în diverse zone ale ţării, care s-au aprovizionat de la grupul de firme utilizat de membrii grupului infracţional din municipiul Brăila, cu importante cantităţi de alcool medicinal, pe care ulterior le-au supus procedeelor de „renaturare”. Acestea sunt în următoarele judeţe: Tulcea şi Constanţa (grup infracţional condus de S.T. şi S.D.), Braşov (grup infracţional condus de V.M.G.), Covasna (grup infracţional condus de K.F.G.), Harghita (grup infracţional condus de C.I.C.), Mureş (grup condus de C.M.T.).

Membrii grupului infracţional din municipiul Brăila au interacţionat, pe linie infracţională, cu o altă grupare din Maramureş (condusă de P.I.V.). Această colaborare cu ramura infracţională din judeţul Maramureş a început în momentul în care Direcţia Generală a Vămilor a retras autorizaţia de producţie a alcoolului etilic emisă pentru societatea producătoare de alcool din municipiul Brăila.

Astfel, alcoolul sanitar produs de SC Marex SA Brăila a fost livrat prin intermediul SC Stejar Prodimpex SRL Bucureşti, SC Larlexmar SRL Brăila şi Vidiavi Company SA Brăila către nucleele infracţionale enumerate mai sus - fie în mod direct, fie prin intermediul unor societăţi comerciale de „tip fantomă”, ori prin intermediul unor retaileri - alcool sanitar în cantităţi mari, care apoi a fost filtrat de membrii grupurilor infracţionale „beneficiare”, fiind obţinut astfel alcool etilic, care a fost valorificat de aceste din urmă grupuri infracţionale către diferite persoane.

Cumpărătorii alcoolului etilic obţinut prin filtrarea alcoolului sanitar, produs de SC Marex SA Brăila şi valorificat prin intermediul societăţilor intermediare, a fost utilizat prin înglobarea în diferite băuturi alcoolice care au fost puse în vânzare către populaţie.

Totodată a fost identificat şi un mecanism de spălare a banilor ce constă în preluarea şi transferul activelor societăţilor comerciale implicate în activităţile de evaziune fiscală de către un grup infracţional organizat, în scopul asigurării foloaselor materiale obţinute în mod ilicit. Prejudiciul calculat până la acest moment este de peste 5.000.000 euro.

La activităţi participă lucrători din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, precum şi lucrători din structurile teritoriale de combatere a criminalităţii organizate, respectiv B.C.C.O. Constanţa, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Braşov, B.C.C.O. Mureş şi B.C.C.O. Cluj. Aceştia sunt sprijiniţi de lucrători din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie şi de lucrători ai Jandarmeriei Române. Instrumentarea cauzei s-a realizat cu sprijinul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.

Vă mai recomandăm

Cine este procurorul Mihaela Agheniţei, acuzată de relaţii „suspecte” cu deputatul Mihail Boldea

Bandă de traficanţi de ţigări destructurată de D.I.I.C.O.T. Galaţi