(UPDATE/FOTO) Audieri maraton la DIICOT Botoşani în afacerile cu cereale

Cei 47 de suspecţii  sunt aduşi pe rând la sediul DIICOT pentru audieri. Unii dintre ei au fost reţinuţi şi vor fi duşi la arestare în cursul zilei. Puţinele documente găsite la firmele vizate de procurori au fost ridicate. Prejudiciul adus statului prin evaziune fiscală în afacerile cu cereale este estimat la 500.000 de euro.

Ora 11.30

Dubele jandarmeriei şi poliţiei aduc din oră în oră suspecţi din cele patru judeţe pentru audieri la DIICOT.

Din lotul evazioniştilor fac parte administratori de societăţi comerciale, contabili şi simpli lucrători bănuiţi de implicare în afacerile cu cereale. Numai din judeţul Botoşani au fost ridicate 12 persoane.

Alte 35 sunt din Prahova, Constanţa şi Mureş. Audierile sunt în plină desfăşurare. Poliţiştii au ridicat de la cele 31 de firme percheziţionate documente care nu au fost distruse de evazionişti. Aceasta este una dintre cele mai ample acţiuni de combatere e evaziunii fiscale organizată anul acesta de procurorii DIICOT.

ora 8.30

31 de percheziţii au avut loc simultan la Botoşani, Prahova, Constanţa şi Mureş.

47 de persoane bănuite de evaziune fiscală şi înşelăciune în domeniul agricol sunt aduse pe rând la DIICOT Botoşani de trupele speciale pentru audieri. " 12 dintre cei audiaţi sunt din Botoşani. Sunt adminstratori ai unor firme fantomă care au prejudiciat statul prin afaceri din domeniul agricol", a spus Viorel Porumb, procuror DIICOT.

Potrivit procurorilor, aceştia cumpărau cereale de la producători primari pe care le plăteau cu acte false emise de 30 de firme fantomă. Banii erau direcţionaţi în conturile acestor societăţi comerciale de unde erau ridicaţi imediat în numerar de către membrii grupării. Ca să îşi piardă urma, evazioniştii distrugeau evidenţele contabile imediat după încheierea afacerii.

Prejudiciul adus statului în ultimii doi ani prin eludarea taxelor şi impozitelor aferente este estimat la 500.000 de euro.