Afaceriştii reţinuţi de IPJ Alba pentru evaziune fiscală de 500.000 de euro, cercetaţi sub control judiciar
0Cei opt oameni de afaceri reţinuţi, miercuri, pentru 24 de ore, de poliţiştii din Alba pentru evaziune fiscală au fost prezentaţi, joi, Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba cu propunerea de a fi duşi în faţa instanţei de judecată. Procurorii au decis ca inculpaţii să fie cercetaţi în stare de libertate, sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.
Potrivit IPJ Alba, în cadrul activităţilor desfăşurate miercuri 17 februarie 2016, nouă dintre persoanele bănuite de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost identificate şi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru continuarea cercetărilor. Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate au fost găsite şi ridicate documente de evidenţă contabilă şi importante sume de bani.
Poliţiştii au emis Ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, faţă de opt dintre aceste persoane care au fost depuse în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Alba, urmând ca la data de 18 februarie să fie prezentate procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, cu propuneri legale. Procurorii au decis joi ca inculpaţii să fie cercetaţi în libertate sub control judiciar.
Miercuri dimineaţa, începând cu ora 06.00, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din judeţele Cluj, Mureş, Hunedoara şi Bistriţa Năsăud şi ai Serviciului de Operaţiuni Speciale Alba sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează 20 de percheziţii domiciliare la locuinţele şi sediile societăţilor administrate de 10 persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală. Cele 10 persoane sunt bănuite că în anul 2013, în baza unor documente contabile false au înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, ulterior însuşindu-şi sumele de bani. Documentele false erau emise în numele unor societăţi comerciale de tip fantomă, iar pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, plăţile erau efectuate prin sistemul bancar.
În vederea documentării întregii activităţi infracţionale, începând cu ora 6,00 se efectuează 20 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Alba (16 percheziţie), Cluj (1 percheziţie), Mureş (1 percheziţie), Hunedoara (1 percheziţie) si Bistriţa Năsăud (1 percheziţie). Prejudiciul estimat a fi cauzat prin activitatea infracţională este de 2,5 milioane lei, echivalent a 555.000 Euro.