Sapte cetateni arabi - retinuti la Iasi pentru savarsirea unor infractiuni economice grave

Cei sapte cetateni arabi retinuti, sambata, la Iasi, sunt acuzati de infractiuni economice, in legatura cu spalarea unor sume importante de bani, informeaza surse oficiale. Capturarea celor sapte

Cei sapte cetateni arabi retinuti, sambata, la Iasi, sunt acuzati de infractiuni economice, in legatura cu spalarea unor sume importante de bani, informeaza surse oficiale. Capturarea celor sapte cetateni arabi s-a facut in urma unei actiuni a Parchetului instantei supreme si a Serviciului Roman de Informatii. De altfel, la sfarsitul lunii ianuarie, Tribunalul Bucuresti a emis mandate de arestare in lipsa pentru doi cetateni sirieni, patroni ai unei firme din Iasi, suspectati de spalarea a 88 de miliarde de lei si de transferul a cateva milioane de euro in strainatate. Ministerul Public informa ca, in intervalul ianuarie 2003 - decembrie 2004, Ammar si Hassan Nannaa (actionari majoritari la SC Terom SA Iasi) ar fi incheiat mai multe contracte defavorizante pentru firma, cauzand un prejudiciu de 88 de miliarde de lei. Printr-un circuit financiar fictiv, cei doi ar fi lasat impresia ca au investit in firma ieseana 1,6 milioane de euro, suma prevazuta ca imprumut fara dobanda in contractul de privatizare. In urma perchezitiilor la sediile si locatiile SC Terom SA Iasi, anchetatorii au gasit acte si stampile ale unor firme-fantoma folosite in circuitul financiar mentionat, prin intermediul carora s-ar fi sustras si spalat o suma de 88 de miliarde de lei. Anchetatorii au mai stabilit ca, in perioada martie-august 2003, Hassan Nannaa ar fi transferat in strainatate, cu ajutorul unor functionari ai Bancii Internationale Romane (Sucursala Mosilor) si prin folosirea unor firme-fantoma, 23 de milioane de dolari si doua milioane de euro. Ammar Nannaa este dat in urmarire generala si internationala. Atat pe numele lui, cat si al celuilalt cetatean strain au fost emise mandate de arestare preventiva. Surse judiciare au declarat ca mare parte din banii cu care fratii Nannaa ar fi prejudiciat societatea ieseana Terom (pe care au cumparat-o acum doi ani) ar fi ajuns intr-o banca franceza despre care se crede ca ar fi controlata de familia teroristului Osama bin Laden. Sursele citate sustin ca patronii sirieni ar fi pus la cale un circuit financiar, intermediat de mai multe firme-fantoma, la capatul caruia se afla Societatea Bancara Araba (SBA), cu sediul la Paris si care este controlata de familia bin Laden. Potrivit procurorilor ieseni, ancheta facuta in acest caz a aratat ca o parte din bani au ajuns in conturile firmei unui cetatean arab. De altfel, intr-o adresa inaintata Tribunalului Iasi de catre cei care au facut expertiza contabila in dosar se arata ca acest cetatean arab "detine un cont in Banca SBA care, la randul ei, face parte din grupul de banci aflate sub influenta familiei bin Laden, existand suspiciuni ca si prin intermediul acesteia s-a finantat terorismul international si ca o parte din aceasta finantare ar proveni si din relatiile economice cu grupul de firme mentionat".