In scandalul rambursarilor ilegale de TVA de la Constanta cad primele capete
0* Doi angajati ai Administratiei Financiare au fost arestati, iar alte trei persoane sunt cercetate de PNA * In afacere sunt suspectati si doi membri PSD Constanta
La Directia Finantelor Publice Constanta a inceput "curatenia de primavara". Cu imaginea sifonata dupa scandalul privind rambursarile ilegale de TVA (peste 200 de miliarde de lei) conducerea DGFP Constanta a decis suspendarea din functie a cinci functionari publici din conducerea Administratiei Financiare. Prin decizia directorului general Claudiu Ristea, sefii Serviciului de Colectare Venituri din cadrul administratiei Finantelor Publice Constanta, Gheorghe Tanasescu Nicut si Marian Manta (membru PSD Constanta), ramas fara drept de semnatura, procurorii dispunand arestarea preventiva a acestora. Alte trei persoane cu functii de raspundere au fost "trase pe dreapta". Astfel, directorul Administratiei, Stefan Mihu (membru al partidului de guvernamant), si adjunctii sai, Stefan Branza si Alina Aldea, au fost mutati disciplinar pe functii inferioare la alte unitati fiscale din judet. Masura a fost luata pana la finalizarea anchetei declansate de Parchetul National Anticoruptie. Totodata, o comisie de disciplina a Ministerului de Finante va declansa o ancheta privindu-i pe directorii Mihu, Branza si Aldea. In functie de rezultatul cercetarilor, DGFP va dispune masuri pe linie administrativa. Scandalul rambursarii ilegale de TVA a fost declansat de prefectul constantean Gheorghe Martin. La sesizarea acestuia, politistii au scos la iveala megaafacerea Price Steel SRL din care statul roman a iesit pagubit cu peste 165 de miliarde de lei! Concret, cu sprijinul functionarilor statului, constanteanul Emil Oprea a exportat fictiv marfa inscrisa in acte - "masti de gaze complete pentru Israel", pentru ca apoi sa-si umple buzunarele cu astronimica suma prin rambursarea de TVA. Prins cu mata-n sac, Oprea nu a mai beneficiat si de o ultima "transa" de 56,4 miliarde de lei, returnarea banilor fiind blocata in urma controlului fiscal impus, acum, de noua lege privind rambursarea de TVA. Administratorului Price Steel SRL Constanta i s-a si intocmit dosar penal pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals intelectual si uz de fals. Tot sub pretextul rambursarii de TVA, alte 35 de miliarde de lei au fost facute cadou de finantistii din Constanta unei firme condusa de Tedi Natavala, fost ofiter al Serviciului de Protectie Interna a Politiei. Dupa ce au fost transformati in valuta, banii au fost plimbati prin mai multe banci, ulterior poposind intr-un cont din Turcia. Curios este faptul ca doar cu cateva luni inainte de descoperirea fraudei in urma unui control efectuat de functionarii DGFP Constanta, la firma lui Tedi Natavala nu fusese gasita nici o neregula. In aceste conditii, politistii, la insistenta prefectului Martin, au extins cercetarile, altor 11 societati comerciale care solicitasera rambursarea TVA-ului fiindu-le ridicate documentele.