Arestari spectaculoase in contrabanda cu cafea
0Un patron sirian si un lucrator la Vama Baneasa au fost arestati, in urma unei actiuni desfasurate de Serviciul Politiei Economico-Financiare din Capitala. Aktaa Radwan, de 40 de ani, cetatean sirian,
Un patron sirian si un lucrator la Vama Baneasa au fost arestati, in urma unei actiuni desfasurate de Serviciul Politiei Economico-Financiare din Capitala. Aktaa Radwan, de 40 de ani, cetatean sirian, cu resedinta in Sectorul 3, asociat si administrator la firma "B-Aktaa" SRL si administrator la S.C. "Pinguin Paf Comex" SRL, si Niculae Rodica, de 44 de ani, responsabil financiar la Vama Baneasa, sunt cercetati pentru contrabanda prin folosirea de documente falsificate la autoritatea vamala si abuz in serviciu. Potrivit anchetatorilor, in perioada februarie - martie 1999, Aktaa a efectuat 6 importuri prin intermediul firmei "Pinguin Paf Comex", iar pentru plata taxelor vamale a eliberat ordine de plata false in valoare de 1,9 miliarde lei, primind in acest fel liber de vama. La data de 20 martie 1999, Niculae a constatat ca documentele de plata primite sunt falsificate, dar nu a anuntat superiorii sai si nici politia. Ea a acceptat efectuarea de noi plati, in suma totala de 1,42 miliarde lei, ascunzand faptul ca diferenta de 490 milioane lei a ramas neachitata. Cei doi, in baza unor intelegeri, au incercat sa induca in eroare anchetatorii care efectuau verificari in acest caz. Radwan Aktaa a emis in cursul acestei luni trei noi ordine de plata, in valoare de 825 milioane lei, care au fost prezentate de functionara vamala pentru acoperirea sumei datorate din 1999. Prejudiciul cauzat in urma acestor operatiuni ilegale este de peste 2 miliarde lei. In urma cercetarilor, s-a stabilit ca intreaga cantitate de cafea importata a fost vanduta fictiv celeilalte societati administrate de Aktaa, dupa care S.C. "Pinguin Paf Comex" a fost cesionata unor cetateni straini, in vederea sustragerii de la plata impozitelor datorate statului. Seful Serviciului Politie Economico-Financiara, col. Dan Bucur, ne-a declarat ca ancheta continua, pentru tragerea la raspundere a persoanelor implicate in acest caz de contrabanda cu cafea.