Viorel Tudorache, nepot al lui Gigi Becali, reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
0Viorel Tudorache, finul şi nepotul lui Gigi Becali, a fost reţinut, joi, în dosarul în care este suspectat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani după ce ar fi vândut Cinematograful Aurora unor arabi, fără a emite factură. Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 2,4 milioane de euro.
UPDATE Viorel Tudorache a fost reţinut de procurorii Parchetului Capitalei, în dosaru în care este suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani. Acesta urmează să fie dus la instanţă cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
UPDATE Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Bogdan Ghebaur, a declarat că singurul suspect din dosar este Viorel Tudoreache, celelate patru persoane, asociaţi ai finului lui Gigi Becali, fiind audiate în calitate de martori.
Mai mult, acesta a precizat că în urma perchezitiilor au fost ridicate mai multe documente şi materiale de stocare (hard-disk-uri).
Şase percheziţii au avut loc, joi dimineaţă, la mai multe adrese din Bucureşti şi din judeţul Ilfov, fiind puse în aplicare cinci mandate de aducere emise pe numele unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit unui comunicat emis de Parchetul Capitalei, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, suspecţii din acest caz ar fi omis să înregistreze în evidenţa contabilă a unei societăţi comerciale unele venituri în cuantum de aproximativ 6.500.000 de lei încasate, în mod repetat, în urma vânzării unui imobil (teren şi construcţie nefinalizată), situat pe raza sectorului 2 din Bucureşti, cauzând bugetului de stat în cuantum de 2.358.859 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
După încasarea în contul societăţii a veniturilor respective, acestea fie au fost transferate în conturile altor persoane, fie au fost retrase în numerar, în baza unor contracte formale de împrumut şi cesiune de creanţă, în scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor încasate.
Surse din cadrul Poliţie au declarat, pentru adevarul.ro, că printre suspecţi se află şi Viorel Tudorache, nepot şi fin al lui Gigi Becali, care, în calitate de reprezentant al companiei hoteliere Georvit, ar fi vândut fără să emită factură, unor cetăţeni arabi, clădirea fostului cinematograf Aurora, contra sumei de 6.430.000 de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro).
În acest fel, el ar fi produs un prejudiciu de 2,4 milioane de lei, prin neplata taxelor către stat.
Tudorache obţinuse imobilul respectiv, care fusese naţionalizat, prin preluarea drepturilor litigioase.