Procurorii DNA au extins ancheta în cazul milionarului Ioan Niculae. Said Baaklini, pus sub acuzare pentru o şpagă de 3 milioane de euro
0Omul de afaceri Said Baaklini a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru cumpărare de influenţă, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, în dosarul în care Ioan Niculae şi Gheorghe Bunea Stancu sunt cercetaţi pentru coruperea unor înalţi demnitari ai statului.
Potrivit DNA, procurorii au extins urmărirea penală în acest dosar faţă de Said Baaklini, reprezentantul firmei Libarom Agri, precum şi faţă de Rajef Sharif Mohammad, reprezentantul Mike Trading (dat în urmărire internaţională).
În acest dosar, în iulie 2015, Ioan Niculae a fost pus sub acuzare pentru cumpărare de influenţă, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală şi la spălare de bani, iar Gheorghe Bunea Stancu pentru trafic de influenţă. Niculae este în penitenciarul Găeşti, unde execută o pedeapsă de doi ani şi şase luni de închisoare, în dosarul "Mită la PSD". Pe 21 octombrie 2015, Judecătoria Găeşti a decis că Niculae poate fi eliberat condiţionat, dar procurorii au declarat recurs.
De ce a fost extinsă ancheta
În ordonanţa de extindere a urmăririi penale se arată că, în prima parte a anului 2009, Ioan Niculae, patronul grupului SC Interagro SA, a iniţiat şi desfăşurat activităţi de corupere, fiind vizaţi funcţionari publici şi înalţi demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o Hotărâre de Guvern, prin care să fie acordate facilităţi fiscale, privind subvenţionarea achiziţiei de îngrăşăminte chimice, cu consecinţă directă în beneficiul financiar al grupului Interagro.
În prima parte a anului 2009, Ioan Niculae, patronul grupului SC Interagro SA, ar fi iniţiat şi desfăşurat activităţi de corupere, fiind vizaţi funcţionari publici şi înalţi demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o Hotărâre de Guvern, prin care să fie acordate facilităţi fiscale, privind subvenţionarea achiziţiei de îngrăşăminte chimice, cu consecinţă directă în beneficiul financiar al grupului INTERAGRO.
„Lobby” pentru hotărâre de Guvern
Persoanele care au acceptat influenţa suspectului Ioan Niculae, au încercat prin activităţi de „lobby” să determine promulgarea unei asemenea Hotărâri de Guvern, deşi se cunoştea opinia Comisiei Europene referitoare la acest tip de „subvenţionare”. Măsura de sprijin avută în vedere reprezenta un ajutor de stat care contravine legislaţiei aplicabile la nivelul Uniunii Europene, iar consecinţa directă era că suma necesară unei asemenea facilităţi fiscale nu putea fi prevăzută în proiectul Legii bugetului de stat.
În acest context, Ioan Niculae i-ar fi promis lui Gheorghe Bunea Stancu, preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, în perioada respectivă, diferite foloase, pentru ca acesta din urmă să intervină pe lângă persoane cu putere de decizie din cadrul Guvernului României în vederea aprobării Hotărârii de Guvern.
Ce i se reţine lui Said Baakilini
În cursul lunii martie 2009, Said Baaklini ar fi contactat şi a promis unei persoane care ocupa o funcţie de decizie într-un minister că, în cazul în care va realiza intervenţiile şi demersurile necesare astfel încât să fie adoptat un proiect de hotărâre de guvern ce avea ca scop subvenţionarea achiziţiei de îngrăşăminte din producţie internă, ceea ce ar fi adus beneficii de peste jumătate de miliard de euro lui Ioan Niculae, patronul Interagro, acesta din urmă îi va da, prin intermediul lui Said Baaklini, înaltului funcţionar, suma de 3.000.000 euro.
În urma efectuării urmării penale, s-a stabilit că acţiunile iniţiate şi coordonate de Ioan Niculae, care a pus la cale un circuit financiar sub aparenţa unor tranzacţii comerciale între Interagro şi Libarom, care în realitate nu au avut loc, cu scopul de a externaliza suma rezultată din evaziune fiscală, către o firmă de tip off shore din Insulele Virgine Britanice, au fost sprijinite de reprezentanţii firmelor implicate în acest circuit infracţional, mai precis Said Baaklini – reprezentantul Libarom Agri şi Rajef Sharif Mohammad – reprezentantul Mike Trading.