Peste 60 de percheziţii au loc joi în Bucureşti şi în şapte judeţe într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Acţiune de amploare a procurorilor bucureşteni care fac, joi, 63 de percheziţii în Capitală şi în şapte judeţe din ţară într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul estimat este de aproximativ 12 milioane de euro

Potrivit unui comunicat emis de Parchetul Capitalei, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi având ca obiect de activitate „comercializarea materialelor de construcţii” ar fi creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) achiziţionate intracomunitar de la mai multe societăţi comerciale din Bulgaria, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prin această activitate, prejudiciul cauzat bugetului de stat în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală a fost estimat, până în acest moment, la aproximativ 5 milioane de euro, în timp ce suma ce formează obiectul infracţiunilor de spălare de bani este de 7 milioane de euro.

În urma acestei acţiuni, 50 de persoane vor fi duse la audieri.

Percheziţiile au loc în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Brăila, Constanţa, Galaţi şi Mureş.