Percheziţii la membrii unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani
015 percheziţii domiciliare au loc joi dimineaţă, la membrii unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani. Reţeaua acţiona în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş şi Cluj, cauzând un prejudiciu de 2.000.000 de lei.
Potrivit cercetărilor, reţeaua infracţională, formată din 9 persoane, era condusă de un cetăţean român de origine arabă. Cele 9 persoane sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Concret, s-a stabilit faptul că, „în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum şi aprovizionări fictive de mărfuri de la societăţi comerciale tip ,,fantomă”. De asemenea, în circuitele comerciale, suspecţii ar fi introdus inclusiv persoane cu identităţi false”, se arată într-un comunicat de presă.
Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Pe aceeaşi temă:
74.000 de ţigări de contrabandă, confiscate de poliţiştii bucureşteni
74.000 de ţigări de contrabandă au fost confiscate marţi de poliţiştii din Capitală în urma a 21 de percheziţii care au avut loc în Bucureşti şi în judeţul Ilfov. 15 persoane au fost duse la audieri.
Cinci suspecţi de înşelăciune cu pachete turistice online au fost ridicaţi de poliţiştii bucureşteni
Cinci persoane suspectate de înşelăciuni pe internet cu pachete turistice, după ce au copiat site-ul unei companii de turism din Bucureşti, au fost ridicate în urma unor percheziţii făcute în Iaşi, informează Poliţia Capitalei.