Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor

Mai multe percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în şase judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor. Prejudiciul creat în acest caz a fost estimat la 5 milioane de lei, suma totală spălată fiind de aproximativ 13 milioane de lei.

Poliţiştii bucureşteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac marţi 18 percheziţii domiciliară în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Vâlcea, Buzău, Braşov şi Brăila într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii.

În urma acestei acţiuni, 8 persoane vor fi duse la audieri.

Potrivit anchetatorilor, bănuiţii au creat un lanţ de societăţi comerciale fantomă, care au furnizat facturi fictive, în vederea înregistrării în contabilitate, pentru sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului. 

Prejudiciul creat este estimat la 5 milioane de lei, suma totală spălată fiind de aproximativ 13 milioane de lei.