Percheziţii în trei judeţe, la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune de 9 milioane de lei
0Şase persoane suspectate de evaziune şi spălare de bani, prin care ar fi produs un prejudiciu de peste nouă milioane de lei, vor fi audiate în urma unor percheziţii făcute de anchetatori, miercuri, în judeţele Buzău, Giurgiu şi Ilfov.
Poliţiştii fac 12 percheziţii la sediile unor firme şi la persoane suspectate că au făcut achiziţii fictive de piei de animale de la mai multe firme din judeţele Giurgiu şi Ilfov, iar banii obţinuţi erau apoi spălaţi prin societăţile implicate.
"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012-2014, un agent economic din Buzău ar fi efectuat achiziţii fictive de piei de animale de la mai multe firme din judeţele Giurgiu şi Ilfov. Între societăţile comerciale implicate s-ar fi realizat un transfer de facturi fiscale, fără a se livra bunurile, astfel încât să se creeze un avantaj economic firmei care recepţiona marfa fictivă. Ulterior, banii obţinuţi erau spălaţi prin intermediul societăţilor controlate, pentru a se disimula adevărata provenienţă a sumelor obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală", se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale a fost estimat la peste 9.000.000 de lei, arată sursa citată.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice urmează să pună în aplicare şase mandate de aducere.
Percheziţiile sunt făcute de 50 de poliţişti de la inspectoratele de poliţie din Buzău, Giurgiu şi Ilfov, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul Departamentului de Informare şi Protecţie Internă.