Percheziţii în Capitală la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudicul creat, peste 750.000 de euro

Cinci percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Capitală pentru prinderea a şase persoane suspecte de evaziune fiscală  şi spălare de bani în domeniul achiziţiilor intracomunitare de materiale de construcţii. Prejudiciul a fost estimat la peste 750.000 de euro.

Percheziţiile la cele cinci adrese din Bucureşti vizează destructurarea unui grup infracţional, la finalul acestora urmând să fie duse la audieri şase persoane.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2011-2013, membrii grupării ar fi racolat persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora ar fi înfiinţat societăţi comerciale.

După ce ar fi preluat societăţile pe numele intermediarilor, membrii grupării ar fi cumpărat materiale de construcţii în cantităţi mari, prin achiziţii intracomunitare. Mărfurile au fost apoi comercializate pe piaţa internă, fără ca în evidenţele contabile să fie operate tranzacţiile economice efectuate, se arată într-un comunicat emis de Poliţia Capitalei.

Prejudiciul adus bugetului de stat de către membrii grupării a fost estimat la peste 750.000 de euro.