Percheziţii în Capitală la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudicul creat, peste 750.000 de euro

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Poliţiştii bucureşteni fac, marţi, cinci percheziţii FOTO Arhivă Adevărul

Cinci percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Capitală pentru prinderea a şase persoane suspecte de evaziune fiscală  şi spălare de bani în domeniul achiziţiilor intracomunitare de materiale de construcţii. Prejudiciul a fost estimat la peste 750.000 de euro.

Percheziţiile la cele cinci adrese din Bucureşti vizează destructurarea unui grup infracţional, la finalul acestora urmând să fie duse la audieri şase persoane.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2011-2013, membrii grupării ar fi racolat persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora ar fi înfiinţat societăţi comerciale.

După ce ar fi preluat societăţile pe numele intermediarilor, membrii grupării ar fi cumpărat materiale de construcţii în cantităţi mari, prin achiziţii intracomunitare. Mărfurile au fost apoi comercializate pe piaţa internă, fără ca în evidenţele contabile să fie operate tranzacţiile economice efectuate, se arată într-un comunicat emis de Poliţia Capitalei.

Prejudiciul adus bugetului de stat de către membrii grupării a fost estimat la peste 750.000 de euro.

Mai multe pentru tine:
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
Consilierul local din Aiud care anunţa că-şi donează indemnizaţia a uitat să spună că are poprire pe bani. „E absurd"
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
Adrian Câciu critică eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nu poți să reduci sau să anulezi taxele pe bogați”
Horoscopul lunii septembrie 2025: eclipse, iubire și destin ascuns. Prima lună de toamnă ia prin suprindere aproape toate zodiile
Alexia Eram, gest impresionant de ziua Andreei Esca. Ce fotografii rare din tinerețea lor a publicat: „Femeia care m-a făcut să fiu omul de azi”
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro