Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu haine şi încălţăminte
0Nu mai puţin de 17 percheziţii domiciliare au loc în această dimineaţă la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor firme de pe raza Capitalei şi a judeţelor Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi. Motivul: o anchetă deschisă într-un dosar de evaziune fiscală cu haine şi încăţăminte. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul calculat în dosar se ridică la peste 4,6 milioane de lei.
„Din probele administrate până în acest moment a rezultat că, în perioada 2010 – 2013, a fost creat un mecanism infracţional în scopul fraudării bugetului de stat prin înregistrarea în evidenţele contabile ale unei societăţi comerciale din Bucureşti a unor operaţiuni fictive de achiziţii mărfuri şi servicii de la alte trei societăţi comerciale cu comportament fiscal de tip „fantomă”, prejudiciul cauzat bugetului statului fiind estimat la suma de 4.688.745 lei”, se arată într-un comunicat emis de Parchetul General.
Anchetatorii mai arată că, în vederea ascunderii originii ilegale a sumelor de bani provenite din evaziune fiscală, persoanele implicate au creat un circuit financiar, constând în transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparţinând persoanelor fizice şi juridice, retragerea sumelor de bani în numerar şi returnarea acestora către societatea plătitoare sub forma contravalorii unor livrări intracomunitare fictive către comercianţi înregistraţi în Bulgaria, fiind supusă acestui proces de spălare suma de 10.441.197 lei.
Ştire în curs de actualizare.