Percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală
0Poliţiştii din Poliţia Capitalei şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale fac miercuri dimineaţă 32 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Prejudiciul în acest caz este de aproximativ 5.400.000 de lei. Percheziţţile au loc la locuinţele şi la sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, potrivit News.ro.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, cu obiect de activitate „alte activităţi de telecomunicaţii”, şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul „achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT”, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 16.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip „fantomă”, de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.