Percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Argeş într-un caz de spălare de bani şi evaziune fiscală
0Mai multe percheziţii au loc, miercuri, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un caz de evaziune fiscală, spălare de bani şi angajarea a mai mult de cinci persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă.
„La data de 16 iulie a.c. începând cu ora 07.00, peste 100 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, cu sprijinul şi îndrumarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., efectuează 11 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Ilfov şi în municipiul Bucureşti”, se arată într-un comunicat emis de Poliţia Română.
În acest caz sunt vizate două societăţi comerciale şi două persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi angajarea a mai mult de cinci persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă.
Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, din 2011 şi până în prezent, persoanele percheziţionate ar fi omis în tot sau în parte evidenţierea în actele contabile ori alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Totodată, persoanele sunt bănuite că, în perioada 2011-2014, ar fi angajat aproximativ 100 de persoane, fără a încheia contracte individuale de muncă, pentru tăinuirea sursei impozabile de venit în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Prejudiciul estimat creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit şi T.V.A este de peste 350.000 de lei.