Percheziții de amploare în Capitală și șase județe într-un dosar de delapidare și fals în acte. Prejudiciul este de peste 7 milioane de lei

Sunt percheziții de amploare în București și șase județe. Mai exact, polițiștii desfășoară joi, 15 mai, un număr de 32 de percheziții domiciliare în Capitală și în județele Călărași, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Cluj, într-un caz de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi delapidarea în formă continuată a unor cantități importante de îngrășăminte și pesticide din patrimoniul unei societăți comerciale.

Potrivit anchetatorilor, începând cu august 2022 și până în martie 2023, membrii grupului ar fi delapidat cantități semnificative de îngrășăminte și pesticide din patrimoniul unei societăți comerciale, cauzând un prejudiciu estimat la peste 7,2 milioane de lei.

Unul dintre suspecți, angajat al companiei păgubite, ar fi întocmit comenzi fictive folosind identitatea unor clienți reali, dar neimplicați, comenzi care erau apoi confirmate de compartimentul financiar-contabil. Produsele erau preluate și livrate altor firme cu profil agricol, la prețuri cu aproximativ 50% sub valoarea de piață. Administratorii firmelor beneficiare ar fi înregistrat în contabilitate facturi cu informații false privind proveniența bunurilor.

„Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că, după preluarea cantităților de îngrășăminte și pesticide, șoferii mijloacelor de transport erau direcționați de ceilalți membri ai grupului către alte societăți cu profil agricol, unde bunurile erau descărcate și comercializate la prețuri , cu aproximativ 50% sub valoarea de piață. Pentru crearea unei aparențe de legalitate a tranzacțiilor, administratorii societăților comerciale beneficiare procedau, în baza unor înțelegeri prealabile cu membri grupului infracțional, la înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi, în care atestau date nereale cu privire la proveniența bunurilor achiziționate”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

Un număr de 17 persoane urmează să fie aduse la sediul DIICOT pentru audieri.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate din București, Pitești, Bacău, Galați, Cluj-Napoca, Călărași și Ialomița, precum și al structurilor teritoriale ale Jandarmeriei Române.