Parchetul European din București, anchetă internațională privind o fraudă cu fonduri europene de peste 9 milioane de euro

Parchetul European din Bucureşti a înaintat, în această săptămână, Tribunalului Bucureşti un rechizitoriu împotriva a 12 inculpaţi (şase persoane fizice şi şase societăţi comerciale), în urma unei anchete privind o fraudă cu fonduri europene.

„În cauză sunt trei proiecte IT pentru dezvoltarea de soluţii software inovatoare, finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Pe baza probelor adunate în timpul anchetei, în perioada 2019-2022, beneficiarii proiectelor au prezentat autorităţii de management din România care supraveghează fondurile UE documente false, aparent emise de furnizori, pentru achiziţionarea de bunuri şi prestarea de servicii.

Se înţelege că, în unele cazuri, documentele respective implicau operaţiuni comerciale fictive, pentru a obţine în mod necuvenit fonduri de aproximativ 9,5 milioane euro (47.940.498,03 RON) din bugetul UE”, a transmis Parchetul European.

Sumele au fost primite ilegal și transferate în conturile bancare ale presupuselor societăţi furnizoare, iar societăţile internaţionale au fost utilizate în scopuri care nu aveau legătură cu proiectele, scrie News.ro.

„Au fost desfăşurate activităţi de strângere de probe în mai multe ţări, printre care Cipru, Cehia şi Malta, în conformitate cu dispoziţiile articolului 31 din Regulamentul EPPO, care permit anchete transfrontaliere mai rapide. În conformitate cu aceste dispoziţii, procurorii delegaţi europeni ai EPPO pot solicita colegilor lor din alte state membre participante să întreprindă măsuri specifice de investigare, într-un mod mai rapid şi mai cuprinzător decât prin metodele tradiţionale de cooperare judiciară. În plus, prin intermediul cooperării internaţionale, au fost efectuate măsuri de investigare şi în Monaco, Statele Unite şi Ucraina”, au mai precizat procurorii.

Această anchetă a beneficiat, de asemenea, de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Potrivit procurorilor, inculpaţii sunt acuzaţi de fraudă sau complicitate la fraudă prin utilizarea de documente false şi spălare de bani.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii ar putea primi pedepse cu închisoarea cuprinse între trei şi zece ani şi şase luni. Companiile riscă confiscarea activelor şi o amendă de până la 422.000 euro, la care se pot adăuga sancţiuni suplimentare.