Nelu Iordache a fost dus la audieri la DNA, într-un dosar de corupţie
0Omul de afaceri Nelu Iordache a fost ridicat de anchetatori, miercuri, şi dus la audieri la DNA, într-un dosar de corupţie, au declarat surse judiciare pentru Hotnews. Acesta a fost condamnat în martie la 12 ani jumate de închisoare pentru evaziune fiscală şi delapidare, dar decizia instanţei nu a fost definitivă.
Nelu Iordache, la data faptelor era asociat şi administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA . El a fost trimis în judecată de DNA în acest doar în iunie 2018, pentru evaziune fiscală în formă continuă şi delapidare.
În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei Ali Imad, la data faptei administrator al unor societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, Mioara (fostă Stancu) Băluţă, la data faptei angajată în cadrul unei bănci, Luiza Maria (fostă Cristescu) Ilie, pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă şi a societăţii Bata Sky Imobiliare SA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Acuzaţiile care i se aduc de DNA lui Nelu Iordache
Procurorii anticorupţie au notat în rechizitorul trimis pe masa judecătorilor, că, în perioada februarie - aprilie 2011, Nelu Iordache a înregistrat contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA, achziţii fictive de materiale publicitare promoţionale în valoare de 46.356.636 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei.
„Prin aceste demersuri, Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achiziţionate de la două societăţi administrate de Ali Imad", precizează DNA.
Ulterior, până în luna ianuarie 2014, Nelu Iordache şi-ar fi însuşit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care ar fi "justificat-o" prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA, iar în acest sens, ar fi încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro.
„Acest contract ar fi generat, în sarcina societăţii, o obligaţie de restituire a sumei respective în favoarea lui Iordache, deşi în realitate firma nu a încasat niciodată vreun ban, în modalitatea de mai sus", mai spun procurorii.
Ancheatorii spun că, în cadrul anchetei sunt audiate şi Mioara Băluţă, angajată a unei bănci şi Luiza (fostă Cristescu) Maria ilie. Ele au minţit că în perioada 18 - 28 aprilie 2011, în unitatea bancară în care prima îşi desfăşura activitatea, au fost desfăşurate operaţiuni în sensul celor arătate mai sus, în realitate, nefiind depusă, plătită şi retrasă vreo sumă de bani.