Investitori străini păcăliți prin call-centere din România: rețea destructurată de DIICOT

Procurorii DIICOT au pus în aplicare miercuri, 9 iulie, 26 de mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Dâmbovița și Brașov, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat.

„Astăzi, 9 iulie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Dâmbovița și Brașov, într-o cauză penală având ca obiect infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, în formă continuată”, transmite DIICOT.

Potrivit procurorilor, începând cu luna ianuarie 2024, a fost creat un grup infracțional organizat prin care suspecții să obțină beneficii materiale substanțiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții. În cadrul acestui grup, au aderat, ulterior, mai multe persoane.

Sub paravanul unor societăți comerciale, grupul a operaționalizat 6 call-centere, în București și Brașov, specializate în contactarea unor persoane din Australia, Austria, Canada, Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Suedia, Spania, Italia, interesate de investiții, care au completat cu datele lor de contact formulare online pe pretinse platforme de tranzacționare, promovate prin reclame înșelătoare în care erau folosite imagini ale unor persoane publice.

Sub pretextul efectuării unor investiții avantajoase, suspecții au determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără însă ca acestea să intre în posesia pretinsului profit.

De asemenea, victimele au fost puse să instaleze programe de control la distanță pe dispozitivele mobile și să deschidă conturi pe platforme de tranzacționare de cryptomonede sau în cadrul unor companii FinTech, conturi asupra cărora suspecții au preluat controlul.

Sumele de bani rezultate din activitatea infracțională au fost transferate de suspecți, prin diferite circuite financiare, în scopul disimulării origini ilicite a acestora.

În cursul zilei de astăzi vor fi conduse la audieri aproximativ 300 de persoane.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.