Descinderi de amploare pentru un prejudiciu de 5 milioane de euro

Descinderi de amploare au avut loc, în această dimineaţă, în Capitală şi în trei judeţe din ţară, într-un dosar cu prejudiciu de 5 milioane de euro.

Circa 150 de poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sector 4 au participat la operaţiunea în care au fost ridicate 36 de persoane, din care 31 sunt suspectate evaziune şi spălare de bani şi cinci sunt martori.

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, percheziţii au loc şi la firma de avocatură ”Mirela Radu, Valentin Tudor şi Asociaţii”, avocata Mirela Radu urmând să fie dusă cu mandată la audieri.

Suspecţii ar fi rulat 12 milioane de euro prin intermediul unor firme fantomă, care s-au sustras de la plata TVA, generând un prejudiciu de 5 milioane de euro la bugetul statului.

”În urma documentării activităţii infracţionale, s-a stabilit că bănuiţii se foloseau de o firmă de avocatură şi de un lichidator judiciar pentru înfiinţarea şi ulterior lichidarea şi radierea mai multor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacţii fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA.”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit anchetatorilor, suspecţii eliberau facturi fictive pentru firme care activau în domenii precum publicitate, tehnologia informaţiilor, construcţii, pază sau consultanţă, pe care reprezentanţii acestor societăţi le foloseau ulterior pentru a-şi deduce TVA în mod ilegal.

Suspecţii sunt acum audiaţi, urmând să se decidă în cursul zilei dacă vor fi emise şi mandate de reţinere pentru 24 de ore.

Ancheta în acest caz este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al SRI.